证券代码：600884         证券简称：杉杉股份        公告编号：临 2023-062

                       宁波杉杉股份有限公司
  关于增加回购股份资金总额暨调整回购股份方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      本次调整回购公司股份方案的具体内容：将回购资金总额由不低于人民
币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）调整为不低于人民币 5 亿元（含）
且不超过人民币 8 亿元（含）。
      除上述增加回购股份资金总额以外，本次回购公司股份方案的其他内容
未发生变化。
      相关风险提示：
     1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
     2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致
公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施，
或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
     3、本次回购股份拟未来用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能存在
因相关计划未能获董事会或股东大会等决策机构审议通过，员工持股计划认购对
象、股权激励对象放弃认购等原因，导致回购股票不能全部转让、授出的风险。
     4、若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，可能
存在未实施部分将依法予以全部注销的风险。
     5、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。


     宁波杉杉股份有限公司（下称“（本）公司”或“杉杉股份”）于 2023 年 8

                                    1
月 29 日召开的第十一届董事会第三次会议以全票同意的表决结果，审议通过了
《关于增加回购股份资金总额暨调整回购股份方案的议案》，公司独立董事发表
了同意的独立意见，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的相关规定，本次调整回购股份方案事项已经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议通过，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
    一、本次回购股份的基本情况及进展
    公司于2022年12月26日召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购
部分股份用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3
亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币23元/股（含）。
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。关于本次回购事项
的具体内容请详见公司于2022年12月27日披露的《杉杉股份关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的公告》。
    公司于2022年12月29日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了
本次回购，具体内容请详见本公司于2022年12月30日披露的《杉杉股份关于以集
中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2022-135）。截至2023年7月31日，
公司已累计回购股份数量为26,125,467股，占公司总股本的比例为1.15%，回购
成交的最高价为18.70元/股、最低价为16.71元/股，已支付的总金额为47,769.07
万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份
方案的要求。



    二、本次回购股份方案调整情况
    基于对公司未来发展的信心，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓
励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展；同
时为进一步完善公司激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将
公司、股东和员工利益紧密结合在一起，结合公司发展战略、经营情况和财务状
况，公司现对本次回购股份方案部分内容进行调整，具体调整情况如下：
    调整事项                调整前                        调整后
                  不低于人民币 3 亿元（含）且   不低于人民币 5 亿元（含）且不
回购资金总额
                    不超过人民币 5 亿元（含）     超过人民币 8 亿元（含）
    除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。
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    三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
    公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利于促进本次回
购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、
债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是
中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。


    四、本次调整回购股份方案所履行的决策程序
    公司于2023年8月29日召开第十一届董事会第三次会议以全票同意的表决结
果，审议通过了《关于增加回购股份资金总额暨调整回购股份方案的议案》，公
司独立董事发表了同意的独立意见，根据《公司章程》的相关规定，本次调整回
购股份方案事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公
司股东大会审议。


    五、独立董事关于本次调整回购股份方案的独立意见
    1、本次回购股份方案的调整符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
    2、本次回购股份方案的调整符合公司的实际情况，不会对公司经营、财务、
研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。
    3、公司本次回购资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发
展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案具有可行性。回购方案完
成后，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    综上所述，我们一致同意本次调整回购股份方案事项。


    六、回购方案的不确定性风险
    1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，


                                   3
可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
    2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致
公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施，
或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
    3、本次回购股份拟未来用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能存在
因相关计划未能获董事会或股东大会等决策机构审议通过，员工持股计划认购对
象、股权激励对象放弃认购等原因，导致回购股票不能全部转让、授出的风险。
    4、若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，可能
存在未实施部分将依法予以全部注销的风险。
    5、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。


    特此公告。




                                             宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日




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