证券代码：600884         证券简称：杉杉股份         公告编号：临 2023-061

                    宁波杉杉股份有限公司
           第十一届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第三次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
     （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出会议通知。
     （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，无缺
席会议的董事。
     二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：

    (一) 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案；
   （详见上海证券交易所网站）
   （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    (二) 关于增加回购股份资金总额暨调整回购股份方案的议案。
   （详见上海证券交易所网站）
   （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
     基于对公司未来发展的信心，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓
励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展；同
时为进一步完善公司激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将
公司、股东和员工利益紧密结合在一起，结合公司发展战略、经营情况和财务状
况，公司董事会现依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，对公司第十届董
事会第三十八次会议审议通过的回购股份方案部分内容进行调整，具体调整情况

                                    1
  如下：
   调整事项                  调整前                        调整后
                   不低于人民币 3 亿元（含）且不 不低于人民币 5 亿元（含）且不
回购资金总额
                     超过人民币 5 亿元（含）       超过人民币 8 亿元（含）
      除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。
      公司独立董事一致同意并发表了独立意见。


      特此公告。


                                                宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                              2023年8月29日




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