证券代码：600884          证券简称：杉杉股份         编号：临2023-078

                     宁波杉杉股份有限公司
           第十一届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）第十一届
监事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公
司章程》及有关法律法规的相关规定。
    （二）本次监事会会议于2023年10月12日以通讯形式向全体监事发出会议
通知，全体监事一致同意于2023年10月13日以通讯表决方式召开。
    （三）本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺
席会议的监事。
    （四）由公司全体监事一致推举的监事谢云女士主持本次监事会会议，并
对本次监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过如下议案：
    关于选举谢云女士为公司第十一届监事会召集人的议案。
    （详见上海证券交易所网站）
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意选举监事谢云女士为公司第十一届监事会召集人，任期自本次监事会会
议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
    谢   云：女，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，历任宁波神化化学品经营有限责任公司首席分析师助理、期货部副经理，杉
杉股份董事长办公室主任，现任杉杉股份证券事务部证券事务经理、第十一届监
事会职工代表监事。
    谢云女士目前未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监

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管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的
情形。


    特此公告。


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                                                      2023 年 10 月 13 日




     报备文件
   经与会监事签字确认的监事会决议




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