宏发股份:宏发股份:关于召开“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议的通知2023-06-28
股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2023-039
转债代码:110082 转债简称:宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于召开“宏发转债”2023 年第一次
债券持有人会议的通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准,并经上海证券交易所同意,宏发科技股份有限公
司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张,每张面值为人民币 100
元,募集资金总额为人民币 200,000 万元。
公司于 2023 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》(以下简称“募集说明书”)《宏发科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议
规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)等相关规定,公司第十届董事会第十一次会议审
议通过了《关于召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》,决定于 2023 年 7 月
14 日上午 10:30 在公司召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议。
现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)召集人:董事会
(二)会议召开时间:2023 年 7 月 14 日上午 10:30
(三)会议召开地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集
美区东林路 564 号)
(四)会议召开及投票方式:会议采取现场结合通讯方式召开,投票采取记名方式表决。
(五)债权登记日:2023 年 7 月 7 日
(六)出席对象:
1、截至 2023 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人;
2、董事会委派出席会议的授权代表;
3、公司聘请的见证律师;
4、董事会认为有必要出席的其他人员;
5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执(详见附件 2),
参会回执递交的截止时间为 2023 年 7 月 12 日 16:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案:
序号 议案名称
1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
上述议案已经在公司 2023 年 6 月 27 日召开的第十届董事会第十一次会议及第十届监
事会第十次会议审议通过。详情请查阅公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2023 年 7 月 10 日-12 日上午 9:30-11:30;下午 14:30-16:00(节假日
除外)。
(二)登记地点:厦门市集美区东林路 564 号宏发科技股份有限公司证券部
(三)登记办法:
1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复
印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定
的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加
盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(样式参见附件 1)、持有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;
2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章) 或适用法律规定的其他
证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公
章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(样式参见附件 1)、持有本期未偿还
债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;
3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书(样式参见附件 1)、委托人持有本期未偿还债券 的证券账户卡复印件;
4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通
过电子邮件方式登记的,请务必同时将上述材料原件邮寄至公司证券部办公室存档;
5、本次会议不接受电话登记。
四、表决程序和效力
(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决(表决票参见附
件 3)。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于 2023 年 7 月 12 日下午 16:00 前将表决
票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室(送达方式详见“五、其他事项(一)会议联
系方式”),或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱 zqb@hongfa.com;未送达
或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决
的,需同时将表决票原件邮寄至公司证券部办公室存档。
(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票
结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
(三)每一张未偿还的“宏发转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。
(四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有
人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中
需经中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
(五)债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
(六)债券持有人会议做出决议后二个交易日内,公司董事会将会议决议于监管部门指
定的媒体上公告。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:证券部办公室
联系电话:0592-6196768
邮编:361021
邮箱:zqb@hongfa.com
联系地址:厦门市集美区东林路 564 号宏发科技股份有限公司证券部
(二)会期半天,出席会议人员交通、食宿等费用自理。
(三)出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能
行使表决权。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
附件 1:授权委托书
附件 2:“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执
附件 3:“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票
附件 1:授权委托书
授权委托书
宏发科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月
14 日召开的贵公司“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数:
委托人证券账户卡号码:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:参会回执
宏发科技股份有限公司
“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席宏发科技股份有限公司“宏
发转债”2023 年第一次债券持有人会议。
债券持有人(盖章或签字):
如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称:
债券持有人证券账户号:
持有债券简称:宏发转债
持有债券张数(面值人民币 100 元为一张):
参会人:
联系电话:
电子邮箱:
参会形式:□现场 □通讯 附件
附件 2:表决票
宏发科技股份有限公司
“宏发转债“2023 年第一次债券持有人会议表决票
序号 议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
债券持有人(签字或盖章):
法定代表人/代理人(签字):
债券持有人持有债券简称:
宏发转债持有债券张数(面值 100 元人民币为一张):
债券持有人证券账户:
2023 年 7 月 14 日
说明:
1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。
2. 以上各项议案,各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见,在
对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见,用文字或其他符号标明的表决结
果 无效。
3、在表决票原件送达之前,邮件送达的文件与原件具有同等效力;邮件送达的文件与原
件不一致时,以原件为准。