股票代码：600885         公司简称：宏发股份            公告编号：临 2023-039
转债代码：110082         转债简称：宏发转债




                         宏发科技股份有限公司

            关于召开“宏发转债”2023 年第一次

                         债券持有人会议的通知



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公

司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100

元，募集资金总额为人民币 200,000 万元。

    公司于 2023 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目的议案》。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“募集说明书”）《宏发科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议

规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关规定，公司第十届董事会第十一次会议审

议通过了《关于召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2023 年 7 月

14 日上午 10:30 在公司召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议。

    现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    （一）召集人：董事会

    （二）会议召开时间：2023 年 7 月 14 日上午 10:30
     （三）会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集

美区东林路 564 号）

     （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

     （五）债权登记日：2023 年 7 月 7 日

     （六）出席对象：

     1、截至 2023 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

     2、董事会委派出席会议的授权代表；

     3、公司聘请的见证律师；

     4、董事会认为有必要出席的其他人员；

     5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件 2），

参会回执递交的截止时间为 2023 年 7 月 12 日 16:00。

     二、会议审议事项

     本次债券持有人会议审议议案：



    序号                                     议案名称

1           关于变更部分募集资金投资项目的议案

    上述议案已经在公司 2023 年 6 月 27 日召开的第十届董事会第十一次会议及第十届监
事会第十次会议审议通过。详情请查阅公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

     三、会议登记方法

     （一）登记时间：2023 年 7 月 10 日-12 日上午 9:30-11:30；下午 14:30-16:00（节假日

除外）。

     （二）登记地点：厦门市集美区东林路 564 号宏发科技股份有限公司证券部
      （三）登记办法：

    1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复

印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定

的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件 1）、持有本

期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

    2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章） 或适用法律规定的其他

证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公

章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件 1）、持有本期未偿还

债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

    3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证

券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权

委托书（样式参见附件 1）、委托人持有本期未偿还债券 的证券账户卡复印件；

      4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通

过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司证券部办公室存档；

      5、本次会议不接受电话登记。

    四、表决程序和效力

    （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票参见附

件 3）。

    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2023 年 7 月 12 日下午 16:00 前将表决

票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室（送达方式详见“五、其他事项（一）会议联

系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱 zqb@hongfa.com；未送达

或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决

的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券部办公室存档。
    （二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票

结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

    （三）每一张未偿还的“宏发转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

    （四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有

人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中

需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

    （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

    （六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于监管部门指

定的媒体上公告。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人：证券部办公室

    联系电话：0592-6196768

    邮编：361021

    邮箱：zqb@hongfa.com

    联系地址：厦门市集美区东林路 564 号宏发科技股份有限公司证券部

    （二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

    （三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能

行使表决权。

    特此公告。

                                                       宏发科技股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 6 月 28 日
附件 1：授权委托书

附件 2：“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执

附件 3：“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票
附件 1：授权委托书



                                  授权委托书


宏发科技股份有限公司：


         兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月

14 日召开的贵公司“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。


委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：


委托人证券账户卡号码：


序号     非累积投票议案名称                           同意        反对        弃权

1        关于变更部分募集资金投资项目的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                              委托日期：     年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：参会回执



                                   宏发科技股份有限公司

                    “宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执




    兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席宏发科技股份有限公司“宏

发转债”2023 年第一次债券持有人会议。

    债券持有人（盖章或签字）：

    如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

    债券持有人证券账户号：

    持有债券简称：宏发转债

    持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

    参会人：

    联系电话：

    电子邮箱：

    参会形式：□现场 □通讯 附件
附件 2：表决票



                                  宏发科技股份有限公司

                     “宏发转债“2023 年第一次债券持有人会议表决票

 序号                          议案名称                              表决结果

                                                             同意      反对      弃权


   1             关于变更部分募集资金投资项目的议案




  债券持有人（签字或盖章）：

  法定代表人/代理人（签字）：

  债券持有人持有债券简称：

  宏发转债持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

  债券持有人证券账户：




                                                                     2023 年 7 月 14 日




  说明:

  1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

  2. 以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在

对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结

果 无效。

  3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原

件不一致时，以原件为准。