股票代码：600885     公司简称：宏发股份        公告编号：临 2023-045
债券代码：110082     债券简称：宏发转债


                     宏发科技股份有限公司
          第十届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董
事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 25 日上午九点三十分在公司会议
室以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管
理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要

    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023 年半年度报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于放弃优先购买权暨关联交易
的公告》

    本次放弃权利构成关联交易，关联董事郭满金、郭琳依法回避了表决。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                         宏发科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 7 月 27 日