股票代码：600885     公司简称：宏发股份         公告编号：临 2023-058
债券代码：110082     债券简称：宏发转债


                     宏发科技股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 22 日以电子
邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届
董事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日上午九点三十分在公司
会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高
级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

    公司股价已触发“宏发转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基
本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价
值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，
同时自董事会审议通过次日起未来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交易
日 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 1 月 29 日），如再次触及可转债转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股
价格的公告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                                     宏发科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 10 月 28 日