证券代码：600885            证券简称：宏发股份         公告编号：2023-066

                       宏发科技股份有限公司
    关于 2023 年第二次临时股东大会通知更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码         股票简称              股权登记日
         Ａ股           600885          宏发股份              2023/11/15




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因



    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司“） 于2023年10月31日披露了《关于召开2023

年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原公告”，公告编号：2023-064），经事后审核

发现，原公告中“二、会议审议事项及附件1授权委托书”部分内容有误。为保障投资者顺

利参与投票，现对公告内容更正如下：
  （一） 二、会议审议事项

更正前：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
    序号                         议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司控股子公司收购资产暨关联交易的议案                 √
更正后：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
    序号                         议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案                 √
    （二） 附件 1 授权委托书

更正前：

序    非累积投票议案名称                           同意   反对       弃权

号

1     关于公司控股子公司收购资产暨关联交易的议案

更正后：

序    非累积投票议案名称                           同意   反对       弃权

号

1     关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案




三、       除了上述更正补充事项外，于 2023 年 10 月 31 日公告的原股东大会通


      知事项不变。



四、       更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

      召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分
      召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集
      美区东林路 564 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日
                      至 2023 年 11 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案               √


特此公告。


                                               宏发科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 2 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宏发科技股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11
月 20 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意       反对    弃权

1      关于公司控股孙公司收购资产暨关联
       交易的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年    月      日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。