股票代码：600885        公司简称：宏发股份             公告编号：临 2023-074
债券代码：110082        债券简称：宏发转债


                        宏发科技股份有限公司
             第十届董事会第十七次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



     （一）、董事会会议召开情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2023 年 12 月 7 日以电

子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十

七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会

议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

     （二）、董事会会议审议情况
     一、审议通过了《关于对外投资设立宏发德国工厂有限责任公司的议案》

     具体内容详见公司同日披露《宏发股份：对外投资设立宏发德国工厂有限责任公司的

公告》。

   为推进公司国际化发展，实现控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发

电声”）的新能源电子产品及其产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球销售渠道，提高

公司在欧洲的品牌知名度和核心竞争力，宏发电声全资子公司宏发股份欧洲有限公司（以下

简称“宏发欧洲”）拟在德国设立全资子公司宏发德国工厂有限责任公司（暂定名，具体名

称以注册批复为准，以下简称“宏发德国工厂”），英文名：Hongfa Factory Germany GmbH （暂

定名），注册资本为 200 万欧元，经营范围为生产电子元件，并授权公司管理层负责签署与

宏发德国工厂设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。
    本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议批

准。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过了《关于对宏发股份欧洲有限公司增加资本准备金投入的议案》

    因经营发展需要，根据《宏发股份欧洲有限公司股东大会会议记录》和《厦门宏发

电声股份有限公司第五届第十一次董事会决议》，宏发电声拟以货币资金的形式对宏发

欧洲增加资本准备金投入 1400 万欧元，用于注册设立宏发德国工厂以及宏发德国工厂

的建设、生产和经营。

    本次投资有助于宏发电声开拓国际化市场，丰富国际化人才储备和积累海外制造经验，

满足核心客户供应链本地化要求，提高在当地技术、产品、服务的响应速度，同时提高公司

供应链国际化水平，提升宏发电声产品品牌的知名度和企业知名度。

    本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议批

准。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       特此公告。




                                                      宏发科技股份有限公司董事会

                                                               2023 年 12 月 14 日