证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2023-024
南京化纤股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司
307 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,537,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.4616
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈建军先生主持，会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，胡苏迪先生及戴克勤先生线上出席了本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
9、 议案名称：南京化纤对外投资管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
10、 议案名称：修订《南京化纤股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
11、 议案名称：南京化纤股份有限公司对外担保管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,297,773 99.8650 239,600 0.1350 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 候选董事陈建军 177,295,774 99.8639 是
12.02 候选董事谌聪明 177,295,774 99.8639 是
12.03 候选董事钟书高 177,295,774 99.8639 是
12.04 候选董事李琰 177,295,774 99.8639 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 候选独立董事戴克勤 177,294,784 99.8633 是
13.02 候选独立董事张军 177,294,784 99.8633 是
13.03 候选独立董事石红梅 177,294,784 99.8633 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 候选监事周维 177,294,784 99.8633 是
14.02 候选监事张家梁 177,294,784 99.8633 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 177,294,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,100 1.2772 239,600 98.7228 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,100 1.2772 239,600 98.7228 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2022 年度 3,100 1.2772 239,6 98.7228 0 0.0000
利润分配预案 00
6 关于续聘天职 3,100 1.2772 239,6 98.7228 0 0.0000
国际会计师事 00
务所（特殊普通
合伙）为公司
2023 年度财务
审计机构和内
控审计机构的
议案
10 修订《南京化纤 3,100 1.2772 239,6 98.7228 0 0.0000
股份有限公司 00
章程》
12.01 候选董事陈建 1,101 0.4536
军
12.02 候选董事谌聪 1,101 0.4536
明
12.03 候选董事钟书 1,101 0.4536
高
12.04 候选董事李琰 1,101 0.4536
13.01 候选独立董事 111 0.0457
戴克勤
13.02 候选独立董事 111 0.0457
张军
13.03 候选独立董事 111 0.0457
石红梅
14.01 候选监事周维 111 0.0457
14.02 候选监事张家 111 0.0457
梁
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过；
2. 议案 5、6、10、12-14 项对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所
律师：郎云云、郝成娟
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议