证券代码：600889            证券简称：南京化纤     公告编号：2023-037

                       南京化纤股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司

   307 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 23,687,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                11.1400



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张军先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股        23,584,905 99.5660              102,800    0.4340             0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称       同意           反对           弃权
 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于向紫金信     0   0.0000 102,8 100.0000     0   0.0000
         托有限责任公                   00
         司申请信托贷
         款暨关联交易
         的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案无特别表决议案；
2. 议案 1 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的
   1/2 以上通过；
3. 议案 1 对中小投资者单独计票；
4. 议案 1 为关联股东回避表决的议案，公司关联股东南京新工投资集团有限责
   任公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京纺织产业(集团)有限公司予
   以回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：郎云云、郝成娟

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                           南京化纤股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 22 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议