股票简称：南京化纤        股票代码： 600889        编号：临 2023-038

                       南京化纤股份有限公司

                第十一届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2023 年 10 月 19 日以电子文
档方式送达。
   （三）本次董事会于 2023 年 10 月 24 日(星期二)以通讯表决方式召开。
   （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2023 年第三季度报告》；
   表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、审议《南京化纤股份有限公司投资者关系管理制度》。
   表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。


   特此公告。




                                              南京化纤股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日