证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2023-045


             大晟时代文化投资股份有限公司
         第十一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十七次会议于 2023 年 6 月 26 日在深圳市福田区景田北一街
28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监
事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过决议如下：

    1.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

    董事会同意选举邵少敏先生担任第十一届董事会审计委员会及

薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。任期与公司第十

一届董事会一致。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票



    特此公告。



                             大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                                   2023 年 6 月 26 日




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