股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2023-34



                     中国航发动力股份有限公司
             第十届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议
（以下简称本次会议）通知于 2023 年 6 月 9 日分别以传真和邮件形式向公司全
体董事发出。本次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中
国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：

    审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

    为保证公司董事会的日常运作和相关工作开展，经公司总经理提名，董事会
提名委员会审核，公司董事会同意聘任宁辉先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满，宁辉先生的简历详见附件。

    宁辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》（原
董事会秘书资格证书），其已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前
培训，待取得相应资格后正式履职。

    独立董事发表的独立意见认为：经认真审查相关资料，我们认为公司董事会
秘书候选人宁辉先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，
不存在不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定
的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们一致同意公司董事会聘任宁辉先生担
任公司董事会秘书。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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特此公告。

                 中国航发动力股份有限公司
                             董事会
                       2023 年 6 月 17 日




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附件

                              宁辉先生简历


    宁辉，男，1980年6月出生。北京航空航天大学经济学专业毕业，经济学学
士；北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士；中国人民大学工商管理专
业毕业，工商管理硕士。高级工程师。

    工作经历（近五年）

    2017.12--2019.03   中国航发生产部生产与供应链处处长

    2019.03--2020.04   中国航发生产部生产综合处处长

    2020.04--2022.07   航发动力副总经理

    2022.07 至今       航发动力副总经理，西安西罗航空部件有限公司董事长




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