股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2023-45



                     中国航发动力股份有限公司
             第十届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议
（以下简称本次会议）通知于 2023 年 10 月 17 日分别以传真和邮件形式向公司
全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议
应出席董事 11 人，亲自出席 8 人，独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生
代为出席并表决，董事杨先锋先生、刘辉先生委托董事吴联合先生代为出席并表
决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：

    一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披
露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2023 年第三季度报告》。上述报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于 2023 年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并
授权签署相关协议的议案》

    根据公司下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司经营发展需要，公司拟
对其新增委托贷款 5,000 万元。本次新增商泰公司委托贷事项后，公司下属子公
司及其所属单位融资额度从 3,367,006 万元提高到 3,372,006 万元，主要是为子公
司提供委托贷款额度从 17,000 万元提高到 22,000 万元。在上述新增委托贷款额
度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。


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    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供新增委托贷款并
授权签署相关协议的公告》（公告编号：2023-47）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟聘任宁娇女士为
公司第十届董事会证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会届满。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于变更证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-48）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                               中国航发动力股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2023 年 10 月 28 日




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