证券代码：600893           股票简称：航发动力           公告编号：2023-46



                     中国航发动力股份有限公司
             第十届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十五次会议
（以下简称本次会议）通知于 2023 年 10 月 17 日分别以传真和邮件形式向公司
全体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，亲自出席 1 人，监事会主席牟欣先生、监事杨继业先生委托监
事王录堂先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限
公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：《中国航发动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和
审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，未发现参与《中国航发动力
股份有限公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于 2023 年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并
授权签署相关协议的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                    中国航发动力股份有限公司
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         监事会
    2023 年 10 月 28 日




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