证券代码：600918       证券简称：中泰证券          公告编号：2023-041



                        中泰证券股份有限公司

                第二届董事会第七十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十次会议于
2023 年 8 月 28 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式
召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 24 日以电子邮
件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：以
视频、电话方式出席会议的董事 4 名），全体监事及高级管理人员列席会议。会
议由公司董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开、主持符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下
决议：
    一、审议通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年半年度报告》及
其摘要。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    四、审议通过了《公司 2023 年上半年净资本等风险控制指标报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任张浩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公
告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。
    为持续深化财富管理业务转型，公司设立首席财富官职务，首席财富官为公
司高级管理人员。同意聘任胡增永先生为公司首席财富官，自本次董事会审议通
过之日起生效；胡增永先生不再担任公司副总经理职务。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于首席财富官任职的公
告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 28 日




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