中泰证券股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第七十次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，
作为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会
第七十次会议审议相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形；计提资产减值准备决策程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。一致同意公司本次计提资产减值准备。
    二、《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审阅张浩先生的个人履历等资料，认为其符合担任上市公司和证券公司高
级管理人员的任职条件，具备相应的履职能力，有利于公司经营与发展；张浩先
生的提名、聘任程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一致同意聘任张浩先生担任公司副总经理职务。
    三、《关于聘任公司首席财富官的议案》
    经审阅胡增永先生的个人履历等资料，认为其符合担任上市公司和证券公司
高级管理人员的任职条件，具备相应的履职能力，有利于公司经营与发展；胡增
永先生的提名、聘任程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。一致同意聘任胡增永先生担任公司首席财富官职务；胡增永先生不再担任公
司副总经理职务。


                              独立董事：严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰
                                                   2023 年 8 月 28 日