证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-060
中泰证券股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,655,929,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.8127
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全
体董事共同推举，会议由冯艺东董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,374,700,364 99.6691 7,882,799 0.3309 0 0.0000
3
1.08 议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
4
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,374,700,364 99.6691 7,882,799 0.3309 0 0.0000
5、 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,647,296,567 99.8145 8,632,793 0.1855 0 0.0000
6、 议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,655,042,753 99.9809 886,607 0.0191 0 0.0000
5
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
发行股票的
1.01 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
种类和面值
发行方式和
1.02 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
发行时间
发行对象和
1.03 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
认购方式
定价基准日、
1.04 发行价格及 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
定价原则
1.05 发行数量 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
1.06 限售期 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
募集资金数
1.07 958,665,761 99.1844 7,882,799 0.8156 0 0.0000
量及用途
发行完成前
公司滚存未
1.08 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
分配利润的
安排
1.09 上市地点 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
1.10 决议有效期 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
关于公司向
特定对象发
2 行 A 股股票 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
预案（修订
稿）的议案
关于公司向
特定对象发
行 A 股股票
3 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
方案论证分
析报告（修订
稿）的议案
关于公司向
特定对象发
行 A 股股票
4 958,665,761 99.1844 7,882,799 0.8156 0 0.0000
募集资金运
用的可行性
分析报告（修
6
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
订稿）的议案
关于向特定
对 象发行 A
股股票摊薄
即期回报及
5 957,915,767 99.1068 8,632,793 0.8932 0 0.0000
填补措施和
相关主体承
诺（修订稿）
的议案
关于选举公
司第二届董
6 965,661,953 99.9082 886,607 0.0918 0 0.0000
事会非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，均
获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
分为 10 项子议案逐项表决，10 项子议案已分别经出席会议的股东所持表决权股
份总数的三分之二以上通过。
3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：表决议案 1 的 10 项子议案、议案 2、
议案 3、议案 4 时，关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持有 2,273,346,197
股，关联交易对手方），及其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司（持有
241,737,300 股）回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
7
(二) 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日
报备文件
1、中泰证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
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