证券代码：600918       证券简称：中泰证券           公告编号：2023-063



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第七十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十二次会议于
2023 年 10 月 30 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式
召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 27 日以电子
邮件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：
以视频、电话方式出席会议的董事 4 名），全体监事及部分高级管理人员列席会
议。会议由董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
    本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》。
    董事吕祥友先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司董事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》。
    本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。
    （一）与董事王洪相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王洪回避表决。
    （二）与董事冯艺东相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。


                                    1
    （三）与其他董事相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬情况的
议案》。
    本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。
    （一）与高级管理人员冯艺东相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。
    （二）与高级管理人员张晖相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联职工董事张晖回避表决。
    （三）与其他高级管理人员相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。授
权公司董事长确定 2023 年第四次临时股东大会召开的具体时间和地点。会议通
知和会议材料另行公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 30 日




                                    2