证券代码：600918       证券简称：中泰证券           公告编号：2023-068



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第七十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十三次会议于
2023 年 12 月 4 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式
召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 22 日以电子
邮件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：
董事长王洪先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事吕祥友先生出席会议并行
使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事 4 名）。经全体董事共同推举，本
次会议由董事吕祥友先生主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后
的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>及
相关附件的公告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修订<公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）
委员会工作细则>的议案》。


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   本议案事先经公司第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会
审议通过。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》。
   本议案事先经公司第二届董事会风险管理委员会审议通过。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
   本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
   本议案事先经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》。
   本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                             中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2023 年 12 月 4 日




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