证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2023-034
转债代码：110064       转债简称：建工转债

             重庆建工集团股份有限公司
           第五届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
5 日发出召开第五届董事会第四次会议的通知。公司第五届董事会第
四次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董
事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司增加注册资本金的
议案》
    为进一步提升全资子公司的综合实力和市场竞争力，公司董事会
同意公司以自有实物资产，即位于重庆市渝中区捍卫路 8 号的房产
（评估值为 41,317,668 元），对所属子公司重庆城建控股（集团）有
限责任公司增加注册资本金 41,317,668 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2023-035）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    （三）审议通过了《关于公司向重庆市乡村振兴基金会捐赠帮扶
资金的议案》
    公司董事会同意向重庆市乡村振兴基金会捐赠 200 万元，用于
2023 年重点帮扶重庆市武隆区沧沟乡。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资成渝改扩建工
程+垫丰武高速 PPP 项目及参股设立公司的议案》
    公司所属子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称
“交建公司”）与其他 15 家单位组建联合体，中标“G85 银昆高速、G93
成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区（川渝界）段改扩建工程+重
庆市垫江至丰都至武隆高速公路 PPP 项目”。该项目总投资 5,114,144
万元，项目资本金 1,022,828.80 万元，以上单位将为本项目的建设运
营共同出资设立项目公司，注册资本金 50,000 万元。公司董事会同意
交建集团按 4.49%的持股比例投入项目资本金约 45,925.01 万元，对
项目公司投入不少于 2,245 万元注册资本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于公司所属全资子公司收购其控股子公司
部分股权的议案》
    根据国资监管相关要求，公司董事会同意所属全资子公司重庆建
工市政交通工程有限责任公司（以下简称“市政交通公司”）以 1.5 万
元收购市政交通公司新任副总经理配偶持有的重庆市建新建筑劳务
有限公司（以下简称“建新劳务公司”）3%股权（以上 3%股权对应评
估价为 52.75 万元）。收购完成后，市政交通公司持有建新劳务公司
股权比例由 80%变为 83%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
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于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-036）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                           二〇二三年六月九日




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