股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2022 年年度股东大会资料
2023 年 6 月 29 日
2022 年年度股东大会会议资料目录
1.2022 年年度股东大会须知 ................................................... 1
2.2022 年年度股东大会议程 ....................................................3
3.公司 2022 年度董事会工作报告 ............................................ 5
4.公司 2022 年度独立董事述职报告 .......................................15
5.公司 2022 年度监事会工作报告 ...........................................24
6.公司 2022 年年度报告及摘要 .............................................. 32
7.公司 2023 年度投资计划 .................................................... 34
8.公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 .............. 36
9.公司 2022 年度利润分配预案 .............................................. 42
10.关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计情况的议案 .........................................................44
11.关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计
划的议案 .............................................................................49
12.关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计
划的议案 ............................................................................. 52
13.关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 ............... 55
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
重庆建工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有
限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席
股东大会的全体人员遵守执行：
一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办
理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董
事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会
议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的合法权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东
发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言
时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式
提出宝贵意见。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议
期间请关 闭手机或将其调至震动状态。
五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》
及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，
对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济
利益。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
2022 年年度股东大会议程
会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 2：30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业
大厦 4 楼会议室。
会议主持人：唐德祥董事长
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：公司 2022 年度董事会工作报告
议案二：公司 2022 年度独立董事述职报告
议案三：公司 2022 年度监事会工作报告
议案四：公司 2022 年年度报告及摘要
议案五：公司 2023 年度投资计划
议案六：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
议案七：公司 2022 年度利润分配预案
议案八：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计情况的议案
议案九：关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
薪酬发放计划的议案
议案十：关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度
薪酬发放计划的议案
议案十一：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
公司 2022 年度董事会工作报告
2022 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确
指引下，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会持续贯彻两个“一以贯之”，按照监管要求和公司章
程规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，勤
勉尽责，持续加强董事会建设，不断提高公司治理水平。董
事会围绕公司战略规划和年度经营计划，推动各项工作有序
开展。
一、2022 年公司主要经营情况
报告期内，公司新签合同额 737.82 亿元，同比增长
16.65%。实现营业总收入 493.30 亿元，同比下降 14.69%；
实现利润总额 2.33 亿元，同比减少约 32.66%；实现归属于母
公司所有者的净利润 1.51 亿元，同比减少约 44.69%；截止
报告期末，资产总额 820.68 亿元，同比增长 5.21%；净资产
92.53 亿元，同比减少 14.22%；资产负债率 88.73%，同比增
加 2.56 个百分点。
二、2022 年董事会重点工作
（一）董事会充分发挥引领作用，推动企业平稳发展
董事会观大势、顾全局、谋长远，全面推进公司深化改
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
革和创新发展，推动公司高质量发展。
1.狠抓营销龙头，市场拓展再创佳绩。通过调整业务转
型，公司新签合同金额 737.82 亿元，创历史新高，同比增长
约 16.65%；加大基础设施工程承接力度，降低房地产项目比
重，全年新签基建工程合同 283.02 亿元，同比增长 42.40%；
深度加强同各地方政府、国有投资平台及勘察设计咨询单位
的战略合作，全年新签政府及国有投资类工程合同 435.50 亿
元，占比逾 59%；投融建项目取得重大进展，公司与重庆城
投集团组成的联合体承接“西部（重庆）科学城璧山片区曙
光湖智造城 PPP 项目”，总投资金额约 104.7 亿元，创造了
公司在投融建项目方面的突破；紧跟成渝地区双城经济圈建
设、长三角一体化等国家发展战略，不断提升市外项目订单，
承接项目扩展至 23 个省（自治区）、直辖市。
2.不断深化改革，激发活力促发展。董事会带领公司经
理层深化企业改革，深入落实国企改革三年行动，公司纳入
市国资委《国企改革重点量化指标采集表》的重点改革任务
全部完成；全面完成对标管理专项提升目标任务，以国际、
国内一流企业为标准，补短板，对标提升清单任务完成率
100%；“三项制度”改革激发新活力，全面推行经理层成员
任期制和契约化管理，制定了《职业经理人管理暂行办法》；
公司所属重庆建工建材物流有限公司公鱼互联云平台项目
获评重庆市国有企业管理提升标杆项目。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
3.夯实项目管理，安全生产质量持续向好。公司高度重
视生产安全质量管控，全年投入安全生产费用约 8.03 亿元，
投入环保费用 1 亿元；扎实开展安全生产大排查大整治，持
续推进安全生产专项整治三年行动；首次开展外聘专家暗访
督查，全面推广“两单两卡”；坚持开展“质量月”活动，
以“技术引领降本增效”为主题，推进技术创效工作进程；
持续推进质量管控数字化，构建技术质量管理云平台。报告
期内，公司新添 1 座鲁班奖，2 项国家优质工程奖，专利授
权 156 项，57 个市级工程质量奖。
4.激发创新活力，科技创新创效成果初显。公司新增国
家级博士后科研工作站、国家级（筹建）高技能人才培训基
地（数字经济领域）等国家级人才发展平台 2 个，新增省部
级企业技术中心 1 个、高新技术企业 3 个；持续推动大数据
智能化发展，积极推进“5G+智慧建工”数字化工程、EPC
项目管理平台等数字化项目的建设，“公鱼互联”云平台入
选 2022 年工信部建材工业智能制造数字转型典型案例；技
术创新创效取得丰硕成果，全年获得发明专利 21 项，荣获
市级创新奖项 7 个。
5.强化内控管理，公司高质量发展得以推动。公司继续
加强内控建设，进一步完善各项制度，修订《公司章程》以
及新增、修订 11 项制度；强化法治建设，持续完善依法治
企体系，全面落实《法治建设实施方案》，推动法务管理与
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
企业生产经营的良性互动；强化合规管理，制定《合规管理
体系建设实施方案》，基本建立了强化监督的“三道防线”，
初步建立了合规体系；强化风险管理，加强风险防控体系建
设，多措并举化解涉房业务风险，有效防范整体债权风险；
公司不断完善内控管理体系，着力推动公司高质量发展。
（二）董事会建设更加全面，公司治理规范有效
报告期内，董事会按照规则要求，认真组织召开股东大
会、董事会、专门委员会会议，充分发挥专门委员会和独立
董事作用，不断加强董事会规范运作；进一步提升董事会决
策科学化水平，有效落实执行各项股东大会和董事会决议。
1.规范召开董事会和股东大会，有效落实各项决议
董事会积极维护广大股东利益，不断加强规范化管理，
努力提升董事会运作质量和效率。报告期，召开董事会会议
12 次，审议通过 54 项议案，所有董事均出席了董事会全部
会议；组织召开 3 次股东大会会议，审议通过 15 项议案。
董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序，均符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》等规定，决策过程科学、
民主，决策程序合法、合规。
董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行董事会
和股东大会通过的各项决议。董事会按照最新监管规定，修
订了公司章程；完成 2021 年度利润分配工作；督促抓好 2022
年公司财务预算与 2022 年投资计划执行；聘请信永中和会
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
计师事务所作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机
构；选举唐德祥先生为公司第四届董事会董事长、鲁学佳先
生为公司第四届董事会非独立董事等事项，董事会、股东大
会会议决议有效落实。
2.严格决策程序，进一步发挥专门委员会作用
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专
门委员会。报告期，组织召开 7 次战略委员会会议、11 次
审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委
员会会议，共审议 49 项议案。董事会各专门委员会在制定
公司战略，强化公司财务管理与风险管理，加强薪酬管理与
业绩考核工作，依法合规履行董事选举与高管聘任程序等方
面发挥了积极作用，提高了董事会决策质量和效率。董事会
充分尊重、采纳专门委员会的意见建议并纳入董事会决议执
行。
3.发挥独立董事客观专业作用，促进规范运作
报告期，公司独立董事严格按照有关法律法规、上市规
则及《公司章程》等相关要求，独立履职、勤勉尽责，为加
强公司治理、董事会规范运作和促进公司改革发展发挥了重
要作用。独立董事通过主持召开相关专门委员会会议、定期
查询公司经营数据等方式，积极参与公司重大事项决策，客
观、专业地对担保、关联交易、提名董事等议案发表了独立
意见。积极提出加强经营管理和防控经营风险的意见，有效
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
推动公司管理规范和风险防范；履职过程中，注重维护公司
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4.加强董事和高管培训，不断加强子企业董事会建设
报告期，董事会组织公司董事、高级管理人员参加战略
发展、公司治理、上市规范运作、资本市场监管新规等方面
培训共计 31 次；全面贯彻落实深化国企改革决策部署，规
范推进子企业董事会建设，公司在完成落实董事会职权工作
的同时，将规范董事会建设全面推广至所属全资、控股子企
业；组织子企业外部董事履职专项培训，为外部董事如何在
子企业行使职权提供系统性指导，不断推进子企业董事会建
设及规范运行水平提升。
5.强化信息披露，公开透明形象进一步巩固
公司在完成日常信息披露“规定动作”的同时，加大自
愿性信息披露的范围和力度，进一步提升信息披露的针对性
和有效性。设计优化重大事项内部报告及信息披露的 OA 信
息化流程，促进相关审批程序更加便捷高效。报告期，公司
共发布 4 项定期报告和 93 项临时公告。通过持之不懈以信
息披露为抓手，坚持规范运作，持续提升公众公司透明度，
公司获得了上交所年度信息披露工作 A 级评价。
6.有效维护投资者关系，增强公司认同感
董事会高度关注公司资本市场形象与价值展示，积极开
展投资者关系工作，年内主动联络多次调研、访谈，及时回
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
复上交所 E 互动平台投资者问题，回复率 100%；组织了“2021
年度业绩说明会”、“2022 年半年度业绩说明会”两场业绩
说明会；开展了“2022 年股东来了”投资者知识竞赛、世界
投资者周等 7 场投资者宣传教育活动，增进了投资者对公司
价值和经营理念的认同感。
7.坚持高质量发展，不断提高公司治理水平
进一步厘清三会一层治理主体的权责边界，不断完善各
司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；
按照证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要
求，再次对照自查清单，进行全面梳理和自查，积极落实整
改。2023 年 3 月 29 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东
大会，完成了董事会换届工作；启动上市公司发展质量提升
专项行动，为进一步提高上市公司运行质量创造有利条件。
三、2023 年工作展望
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是
新时代新征程社会主义现代化新重庆建设的开局之年，也是
推动公司“十四五”发展规划实施的关键一年，董事会将进
一步发挥引领作用，坚决贯彻建立现代化公司治理体系理
念，推动公司高质量发展。
（一）2023 年公司发展的总体要求是：坚持稳字当头、
稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新
发展格局，坚持远近结合、质效优先，整体推进和突出重点
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
并重，推动公司高质量发展。公司 2023 年计划新承接工程
任务量 960 亿元，实现营业收入 592 亿元，利润 4.8 亿元。
（二）2023 年公司的重点工作：
1.推动营销实现新的突破
优化提升完善资质体系，补齐资质短板弱项；进一步加
大力度，更多承接投融建项目，逐步提高投融建项目占比；
加大重大基础设施、公建项目、新基建项目承接力度，稳妥
谨慎承接房建项目，进一步降低房建业务量占比；进一步加
强勘察设计能力建设，推进施工总承包向工程总承包模式转
变；加大市外市场拓展力度，提高市外市场份额占比；进一
步巩固已有战略合作伙伴关系，新签订一批战略合作协议，
并通过战略合作关系承接更多更优更大的项目。
2.持续深化公司改革和创新发展
建立健全对标管理提升长效工作机制，常态化推动对标
一流管理提升行动；坚持“三因三宜三不”原则，积极稳妥
推进混合所有制改革工作；深入实施“科改专项行动”，争
取取得更大实效；认真落实上市公司质量提升专项行动，不
断提高公司运行质量；持续完善创新制度机制，加强公司科
技研发平台建设；加强创新人才队伍建设，大力培养造就一
支高素质创新人才队伍；加大关键核心技术攻关力度，推进
绿色智能建筑施工技术研究应用。
3.切实强化生产管理
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
突出抓好重点项目建设，树立“重庆建工”形象，以现
场赢得市场；整合公司资源力量，通过联系钢材、水泥等大
宗物资生产厂家，推动建立直接生产厂家供应库，实现公司
大宗物资集中统一采购；扎实开展结算收款攻坚年行动，通
过“一项目一方案一专班一台账”的方式，针对性采取措施，
加大督查考核问责力度，务必取得实效。
4.持续规范公司治理
持续优化法人治理体系，进一步完善各个治理主体各司
其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制；做好最
新监管与日常治理的有机融合，加强董监高履职培训，严格
信息披露；完善与投资者的互动机制，提升投资者对公司战
略和长期价值的认同感；探索开展编制和披露社会责任报告
等工作，努力促进公司发展和社会发展和谐，经济效益和社
会效益统一。
5.推进内控管理提升
制订内控管理提升年行动方案，扎实开展内控管理提升
年行动，建立健全内控管理体系；进一步加强内控制度体系
建设，结合实际，定期开展内控制度清理和评估工作，做好
制度的“立改废”工作；完善内部监督体系，突出抓好对重
大项目、财务资金、关联交易、物资采购、招投标、抵债资
产去化处置等重点领域的监督；将内控管理贯穿生产管理全
过程，加强内控管理，防控风险。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
6.着力防范重大风险
加强项目资金预算管理，加强监督检查，确保资金使用
安全；做好重要时段、重点关键环节安全风险防控，做好应
急救援、事故处置和查处，做好生态环境保护，推动安全生
产持续稳定好转；坚持定期分析研判，摸排重大不稳定因素，
做好化解处置工作，切实维护社会和谐稳定。
2023 年，公司新一届董事会将不断加强自身建设，继续
担当使命，勇往直前，坚持共享发展，持续为股东创造价值，
奋力开启重庆建工高质量发展新征程。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
公司 2022 年度独立董事述职报告
我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，
重操守，讲原则，严格履职，恪守职责，及时了解公司的生
产经营及发展状况，按时参加相关会议并认真审议议案，积
极履行对公司及相关主体的监督职责，从专业角度为公司经
营决策和规范运行提出意见和建议，对相关重大事项发表事
前认可和独立意见，促进了公司的规范化运作，切实维护了
公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
本年度的工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存
在任何影响独立性的关系和事项，履历情况如下:
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
张永水 曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授；
2022 年度任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教
授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董事，
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
重庆交大建设工程质量检测中心有限公司董事，重庆丰盈土
木工程技术咨询有限公司投资人、董事。
陈箭宇 曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明
律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主
任；2022 年度任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所创设合
伙人、主任，重庆市大渡口区第十四届人大代表及其监察和
法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员，民革重庆市
大渡口第六届区委会副主委。
童文光 曾任重庆利安达富勤会计师事务所所长，2022
年度任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分所所
长，重庆市注册会计师协会副会长，重庆市财政局会计咨询
专家。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社
会关系不在公司或下属企业任职、没有直接或间接持有公司
已发行股份、不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发
行股份 5％或 5％以上的股东单位任职、不在公司前五名股
东单位任职。我们没有取得额外的、未予披露的其他利益，
不存在影响独立性的情况。因此，我们能够保证参与公司决
策的独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会专门委员会情况
本年度公司召开了 7 次战略委员会会议、1 次薪酬与考
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
核委员会会议、3 次提名委员会会议、11 次审计委员会会议
会议，共审议了 49 项议案。我们勤勉履职，出席了相关会
议，审议了相关事项。
本年度应出席
独立董事 亲自出席 委托出席
董事会专门委 缺席次数
姓名 次数 次数
员会次数
张永水 11 11 0 0
陈箭宇 19 19 0 0
童文光 14 14 0 0
（二）出席董事会情况
本年度公司董事会召开了 12 次会议,共审议了 54 项议
案。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，出席
了相关会议，审议了相关事项。
独立董事 本年度应出席 亲自出席 委托出席
缺席次数
姓名 董事会次数 次数 次数
张永水 12 12 0 0
陈箭宇 12 12 0 0
童文光 12 12 0 0
我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事
项，进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。
（三）出席股东大会情况
本年度公司召开了 3 次股东大会。我们严格按照有关法
律、法规的要求，勤勉履职，积极出席了股东大会。
独立董事 本年度应参加 亲自出席 委托出席
缺席次数
姓名 股东大会次数 次数 次数
张永水 3 3 0 0
陈箭宇 3 3 0 0
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
童文光 3 3 0 0
对于公司董事会及其专门委员会审议决策的重大事项
的议案资料，我们均要求公司严格按照《公司章程》规定时
间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，并在出
席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议时，积极
参与讨论议案并按要求发表独立意见。报告期内，我们对公
司董事会各专门委员会、董事会和股东大会相关议案提出了
专业意见。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司管理层对我们提出的意见和建议，给与了高度重
视，并积极支持我们的工作；公司通过发送资本市场信息简
报、重大事项公告、定期报告、组织我们参加国资及证券监
管机构举办的相关培训等方式协助我们更加了解宏观经济
形势，重大国资、证券监管政策，公司重大事项等情况，为
便于我们与公司沟通与联系，公司指定董事会办公室作为沟
通服务机构部门，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等
工作，公司财务资产部、投资发展部、法律事务部、审计部
等相关部门积极配合，对部分重大事项，在正式审议前，提
前给我们进行了专项汇报，并认真听取我们的意见和建议。
公司为我们提供了必要的工作条件，切实保障了独立董事的
知情权，对此我们表示衷心的感谢。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，
我们在认真了解公司 2022 年经营情况的基础上，凭借专业
知识做出独立、客观的判断。我们认为，公司报告期内董事
会审议事项的决策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，我们同意所有审议的议案。
我们就公司董事会审议的所有议案中的 15 个议案按相
关规则要求发表了独立意见，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们按照相关规定对公司发生的日常关联交
易进行了审慎核查。我们坚持从交易的必要性、定价的公允
性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度进行考量。
我们审阅了相关的资料，就有关问题事前与相关方进行了沟
通。基于独立判断，我们事前同意将上述事项提交董事会及
股东大会审议。
我们认为，公司 2022 年度经审计的日常关联交易金额
在合理的范围之内，未超年度预计额度，2022 年度关联交易
事项合法合规，公司与关联方之间发生的关联交易是公平、
公正、合理的，不存在损害公司和中小股东的利益，关联交
易相关议案中关联董事已回避表决，非关联董事一致同意，
审议程序和表决程序也符合相关法律法规的规定。
公司向参股公司提供财务资助，主要用于弥补其运营初
期的资金缺口，有利于促进参股公司稳定发展，公司按出资
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
比例对其进行财务资助，借款利率参考 LPR，定价原则合理、
公允，风险整体可控，审议和表决程序合法、有效。
（二）对外担保及资金占用情况
2022 年度，我们按照相关法规以及《公司章程》的有关
规定，本着实事求是、认真负责的态度，独立、客观地对提
交公司董事会审议的所有担保事项的必要性和合法性进行
了严格审查，对担保的决策程序和信息披露以及资金的使用
情况进行了监督，及时出具了专项说明及独立意见。我们认
为，公司的对外担保事项合法，不会影响公司持续经营能力，
公司对子公司提供担保的行为履行了严格的决策程序和信
息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情况。
经自查发现，报告期内，公司控股股东子公司存在对公
司非经营性资金占用的情况。2023 年 4 月 10 日上述被占用
资金全部收回，截至本报告日相关占用资金利息已全部收
回。公司主动向监管部门进行了报告，目前该事项已经完成
整改。
（三）募集资金的使用情况
报告期，董事会审议了《公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《公司 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》等议案，并对公可转债
募集资金的存放及使用情况进行了监督和审核。我们认为，
2022 年公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形，维护了股东的合法权益。截至
2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金已使用完毕。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司 2022 年不存在新聘任高级管理人员的情况。公司
2022 年薪酬发放计划是结合公司的实际经营情况制定的，能
- 20 -
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及其他中
小股东利益的情形。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行
2022 年度财务报表和内部控制审计工作。我们认为，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业能力和丰
富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，符合为上市公司
提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务
状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股
东的利益，同意公司续聘该会计师事务所。
（六）现金分红情况
公司 2021 年度利润分配预案已经董事会及股东大会审
议批准，并于 2022 年 7 月 28 日以现金形式实施了权益分派。
我们认为，2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，既考
虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投
资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情况。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、公司股东及实际控制人积极履行 IPO
及拟发行可转换公司债券前作出的承诺，不存在与承诺要求
不符的情形。
（八）内部控制和治理的执行情况
- 21 -
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其配套指
引等，组织开展了内部控制评价工作，编制了《2022 年度内
部控制评价报告》。我们通过审阅公司《2022 年度内部控制
评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》等
资料，并查阅公司相关文件，认为公司内部控制评价范围、
工作依据及缺陷认定标准设置全面，对关键业务流程、关键
控制环节内部控制有效，不存在内部控制重大缺陷。
（九）信息披露的执行情况
公司不断规范信息披露行为，进一步完善了内幕信息登
记、管理等相关工作。2022 全年，公司共发布定期报告 4 项，
临时公告 93 项，及时向资本市场和投资者传递公司重要信
息。我们认为，公司按照有关法律法规和上市公司监管要求
规范运作，加大了重大事项内部报告力度，准确、及时地披
露了相关公告。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
本年度公司董事会下设的专门委员会认真务实开展各
项工作，发挥专业优势，我们就公司财务管理、风险管控、
重大投资等重要事项提出了许多专业性意见和建议。我们认
为，公司各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公
司章程》和相关专门委员会议事规则的规定，会议资料规范、
充分。
（十一）其他
- 22 -
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
在公司 2022 年年报准备工作及 2022 年半年报、季报等
定期报告编制工作期间，我们切实履行独立董事的相关职
责，与年报审计机构进行充分沟通，对公司上述定期报告的
编制提出了专业意见，确保公司有关定期报告的编制及时、
准确、真实、完整。
四、总体评价
2022 年度，我们非常感谢公司董事会、管理层及相关工
作人员在我们履行独立董事职责过程中提供充分的信息及
其他支持。作为公司第四届董事会独立董事，我们本着客观、
公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独
立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的权益。
公司于 2023 年 3 月 29 日完成董事会换届，公司第五届
董事会独立董事为赵勇军先生、黄新建先生、温泽彬先生及
曾勇先生。公司新一届独立董事将继续本着严谨、认真的态
度，根据相关法律法规要求，履行独立董事职责，确保公司
规范运作，不断提高治理水平。
请审议。
独立董事：张永水、陈箭宇、童文光
2023 年 6 月 29 日
- 23 -
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
公司 2022 年度监事会工作报告
2022 年度，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会
及董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以
及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查。现将报告期
内监事会工作报告如下：
一、监事会运作情况
（一）公司监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，审议 36 项
议案，会议情况如下：
1.监事会于 2022 年 1 月 24 日召开了第四届监事会第二
十七次会议，审议通过了以下议案：
（1）公司 2022 年度融资计划
（2）公司 2022 年度担保计划
（3）公司信息披露管理制度
（4）重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制改革
24
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
方案
2.监事会于 2022 年 4 月 2 日召开了第四届监事会第二十
八次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计情况的议案
3.监事会于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第二
十九次会议，审议通过了以下议案：
（1）公司 2021 年度监事会工作报告
（2）公司 2021 年年度报告及摘要
（3）公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告
（4）公司 2021 年度利润分配预案
（5）关于公司计提资产减值准备的议案
（6）公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
（7）公司 2021 年度内部控制评价报告
（8）关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年
度薪酬发放计划的议案
（9）关于公司全资子公司向涪陵区信访办捐赠资金的
议案
4.监事会于 2022 年 4 月 28 日召开了第四届监事会第三
十次会议，审议通过了以下议案：
25
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
（1）2022 年一季度报告
5.监事会于 2022 年 6 月 9 日召开了第四届监事会第三十
一次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于修订《公司内部审计管理办法》的议案
（2）关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地块的议
案
（3）关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公
司股权的议案
（4）关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目
及参股项目公司的议案
6.监事会于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第三
十二次会议，审议通过了以下议案：
（1）公司 2022 年半年度报告及摘要
（2）公司 2022 年度投资计划
（3）关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案
（4）关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案
（5）关于为参股公司提供差额补足的议案
（6）关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案
（7）公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
7.监事会于 2022 年 9 月 7 日召开了第四届监事会第三十
26
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
三次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于修订《公司章程》的议案
（2）关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议
案
（3）关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案
8.监事会于 2022 年 10 月 24 日召开了第四届监事会第三
十四次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司 2022 年中期投资调整计划的议案
（2）关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有
限公司购置地块并实施其分公司搬迁项目的议案
（3）关于公司全资子公司下属分公司转设为其子公司
的议案
9.监事会于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第三
十五次会议，审议通过了以下议案：
（1）公司 2022 年第三季度报告
（2）关于设立全资子公司的议案
10.监事会于 2022 年 12 月 6 日召开了第四届监事会第
三十六次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城
PPP 项目投资暨组建项目公司的议案
11.监事会于 2022 年 12 月 15 日召开了第四届监事会第
三十七次会议，审议通过了以下议案：
27
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
（1）关于公司申请永续债的议案
（二）监事列席董事会及出席股东大会情况
报告期内，监事共列席 12 次董事会会议，出席了 3 次
股东大会。对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情
况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有
效的监督。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，监事会参加或列席了公司股东大会、董事
会及总经理办公会会议，对公司股东大会、董事会及总经理
办公会会议的召开程序和决议事项、董事会执行股东大会决
议情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监
督。
监事会认为：公司股东大会、董事会、总经理办公会会
议严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》召集、召开、
表决，决策程序合法合规，公司董事和高级管理人员勤勉尽
职，认真落实股东大会、董事会的各项决议，各项经营决策
科学、合理。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时有违反法律、法规和《公司章程》的行为，或未发现损
害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
28
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
报告期内，监事会对公司财务情况进行监督检查，公司
的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及
公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。监事会认为
公司财务制度健全，财务流程规范，有效保证了财务报告相
关信息的真实完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2022 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留
意见的审计报告。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督，认为
公司与关联方的关联交易是在遵循公允、公正的原则下进行
的，关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律、 法
规和《公司章程》规定，交易事项符合公司正常生产经营需
要，未发现有损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司的内控规范工作情况
监事会查阅了公司出具的《2022 年度内部控制评价报
告》以及信永中和会计师事务所出具的《内部控制审计报
告》，认为：公司的内部控制制度基本涵盖了财务及资金管
理、关联交易、对外担保、募集资金管理与使用、重大投资、
信息披露等各个环节，符合公司发展需要。《公司 2022 年
度内部控制评价报告》能够全面、客观地反映公司内部控制
体系的建设与运行情况。公司在运行过程中出现了控股股东
所属子公司占用公司资金事宜，该资金占用问题已全部解
29
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
决。监事会将持续关注内部控制制度建设与执行情况，防范
经营风险，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。
（五）公司定期报告情况
公司监事会对公司季度报告、半年度报告和年度报告进
行了审议，监事对公司财务报告发表了书面确认意见。监事
会认为公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在误导
性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年度财务报告真实反映了
公司的财务状况和经营成果。
（六）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆建
工募集资金管理制度》等规定存放、使用、管理募集资金，
募集资金实际投入项目与承诺完全一致，不存在变更募集资
金投向的情形。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》
和国家有关法律法规的规定，对公司财务、股东大会决议执
行、董事和高级管理人员履职尽责、内控机制建设与运行等
方面强化监督，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一
步促进公司的规范运作。
30
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
（一）持续监督公司依法运作
监事会将严格贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规及公司规章制度，依法出席股东大会、
列席公司董事会和总经理办公会会议，监督公司重大决策事
项和各项决策程序的合法性，依法对董事、高级管理人员的
履职情况进行监督，更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查，防范经营风险
坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监
督检查，加强内控机制建设与运行的日常监督，及时发现并
提示公司经营管理中存在的风险隐患，督促公司改进管理，
完善机制。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
31
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
公司 2022 年年度报告及摘要
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告
的内容与格式）》《上海证券交易所股票上市规则》《关于
做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》、《上
海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等法律、法规及
规范性文件要求，公司高度重视、精心组织，切实做好年度
报告编制工作。《公司 2022 年年度报告》主要包括：公司
简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境
与社会责任、重要事项、股股份变动及股东情况、优先股相
关情况、债券相关情况、财务报告等 10 部分。
根据年度报告显示，报告期内，公司新签合同额 737.82
亿元，同比增长 16.65%。实现营业总收入 493.30 亿元，同
比下降 14.69%；实现利润总额 2.33 亿元，同比减少约 32.66%；
实现归属于母公司所有者的净利润 1.51 亿元，同比减少约
44.69%；截止报告期末，资产总额 820.68 亿元，同比增长
5.21%；净资产 92.53 亿元，同比减少 14.22%；资产负债率
88.73%，同比增加 2.56 个百分点。
32
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
详情请参阅公司于 4 月 27 日在上海证券交易所网站披
露的《重庆建工 2022 年年度报告》及《重庆建工 2022 年年
度报告摘要》。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
33
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
公司 2023 年度投资计划
公司结合 2022 年实际投资情况以及公司发展战略和规
划，编制了公司 2023 年度投资计划。2023 年公司拟计划投
资项目 46 个，续投项目 18 个，新投项目 28 个，包括境内
固定资产投资项目、境内股权投资项目。具体情况如下：
一、境内固定资产投资项目 22 个，年度计划投资 7.77
亿元，其中续建项目 10 个，年度计划投资 4.72 亿元；新建
项目 12 个，年度计划投资 3.05 亿元。
二、境内股权投资项目 24 个，年度计划投资 10.56 亿元，
其中续投项目 8 个，年度计划投资 4.96 亿元；新投项目 16
个，年度计划投资 5.60 亿元。
公司 2023 年度投资计划总额 18.33 亿元，占公司 2022
年末合并报表净资产 89.28 亿元的 19.53%，未超过 30%。因
此，公司年度计划投资规模适当，符合企业实际。
三、2023 年公司年度投资计划总额 18.33 亿元，其中：
自有资金 15.49 亿元，银行贷款 1.87 亿元，政府补助 0.80
亿元，其他 0.17 亿元。公司 2023 年度投资计划规模总体在
企业财务承受能力范围内，未推高资产负债率，财务风险可
控。
34
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
公司 2022 年度财务决算
及 2023 年度财务预算报告
2022 年，是党的二十大召开之年，是“十四五”承上启
下的第二年，是推动公司高质量发展的重要一年。在市委市
政府、市国资委及公司党委的领导下，深入学习贯彻党的二
十大、市第六次党代会精神，全面贯彻落实公司二次党代会
的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理
念，以党的建设统领全局，以改革激发活力，以创新驱动发
展，以管理防范风险，认真做到“更托底的稳、更主动的进、
更大力的改、更扎实的干”，努力实现国有资本保值增值，
推动公司高质量发展，较好地完成了公司各项工作任务。
现将 2022 年度财务决算情况和 2023 年财务预算目标报
告如下：
第一部分 2022 年度财务决算报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务
决算报告，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年
度的利润表、2022 年度的现金流量表及股东权益变动表进行
了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、经营业绩情况
（一）2022 年新签合同额 737.82 亿元，比上年的 632.49
36
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
亿元增加 105.33 亿元，增长 16.65%。
（二）2022 年完成营业总收入 493.30 亿元，比上年的
578.25 亿元减少 84.95 亿元，减少 14.69%。完成预算值 628
亿元的 78.55%。减少的主要原因：主要为本期面对复杂多变
的外部环境以及国内经济下行的挑战，部分项目进度延后，
工程交付方面受到一定影响，导致公司收入有所减少。
（三）2022 年实现利润总额 2.33 亿元，比上年的 3.46
亿元减少 1.13 亿元，减少约 32.66%，完成预算值 5.60 亿元
的 41.61%，减少的主要原因：本期面对复杂多变的外部环境
以及国内经济下行的挑战，公司收入受到一定影响，导致利
润下降。
实现归属于母公司所有者的净利润 1.51 亿元，比上年
的 2.73 亿元减少 1.22 亿元，减少的主要原因：受利润总额
下降影响，导致 2022 年归母净利润减少。
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润-0.28 亿元。实现扣除非经常性损益后的每股收益-0.11
元。
（四）2022 年发生期间费用（销售费用、管理费用、研
发费用、财务费用之和）16.52 亿元，比上年的 16.77 亿元
减少 0.25 亿元，降幅 1.50%，主要为：本期职工薪酬减少导
致管理费用减少。
二、资产负债情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额（合并）为
37
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
820.68 亿元，比年初的 780.04 亿元增加 40.64 亿元，增长
5.21%；负债总额（合并）为 728.16 亿元，比年初的 672.17
亿元增加 55.99 亿元，增长 8.33%；所有者权益 92.53 亿元，
比年初的 107.87 亿元减少 15.34 亿元，减少 14.22%。
2022 年末资产负债率 88.73%，较年初 86.17%上升 2.56
个百分点。主要由于本年可续期债权赎回导致减少 20.51 亿
元，因融资环境变化未接续，影响资产负债率增加。
（一）资产总额增减的主要内容
1.应收票据年末比年初减少 7.85 亿元，主要为本期采用
商业汇票结算规模减少所致。
2.应收账款年末比年初增加 18 亿元，主要为本期受部分
工程项目业主付款滞后所致。
3.存货年末比年初减少 18.45 亿元，主要为本期受收入
规模变化影响减少。
4.合同资产年末比年初增加 37.91 亿元，主要为因宏观
环境影响，导致未达到收款条件的债权增加所致。
5.其他权益工具投资比年初增加 3.04 亿元，主要为所属
子公司增加对重庆领航高速六号股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、重庆渝湘复线高速公路有限公司的股权投资。
6.其他非流动金融资产比年初增加 1.74 亿元，主要为所
属公司新增对重庆科学城高新发展私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）的股权投资。
7.其他非流动资产比年初增加 11.05 亿元，主要为本期
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
抵债资产增加所致。
（二）负债总额增减的主要内容
1.短期借款年末比年初增加 22.46 亿元，主要为本期新
增短期借款补充流动资金。
2.应付票据年末比年初增加 6.23 亿元，主要为本期采用
银行承兑汇票支付规模增加。
3.应付账款年末比年初增加 10.33 亿元，主要为本期受
部分工程项目业主付款滞后影响，导致应付账款增加。
4.合同负债年末比年初增加 5.05 亿元，主要为本期部分
新增工程按合同约定收取的预收工程款增加。
5.其他应付款年末比年初增加 10.70 亿元，主要为本期
待付项目自筹资金增加。
6.一年内到期非流动负债较年初增加 8.99 亿元，主要为
本期末一年内到期的长期借款增加。
7.其他流动负债年末比年初增加 5.61 亿元，主要为本期
待转销项税额增加。
8.长期借款年末比年初减少 15.21 亿元，主要为本期部
分长期借款临近到期重分类至一年内到期非流动负债所致。
9.应付债券年末比年初减少 5.61 亿元，主要为本期部分
可转债转股减少所致。
10.长期应付款年末比年初增加 6.33 亿元，主要为所属
子公司增加售后租回融资。
三、股东权益情况
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
截止 2022 年 12 月 31 日，公司股东权益 92.53 亿元，
比年初的 107.87 亿元减少 15.34 亿元，减少 14.22%。
其中：公司归属于母公司的所有者权益为 89.28 亿元，
比年初的 104.69 亿元减少 15.41 亿元，减少 14.72%。股东
权益减少主要为：一是可续期债权赎回导致减少 20.51 亿元，
二是可转债转股增加 4.26 亿元，三是本期的经营积累。
公司少数股东权益为 3.24 亿元，比年初的 3.17 亿元增
加 0.07 亿元。
四、现金流量情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物净增
加额为-1.89 亿元，同口径较 2021 年增加 12.16 亿元，其
中：经营活动产生的现金流量净额为 12.42 亿元，投资活动
产生的现金流量净额为-4.72 亿元，筹资活动产生的现金流
量净额为-9.59 亿元。
第二部分 2023 年度财务预算报告
2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，
是新时代新征程社会主义现代化新重庆建设的开局之年，是
深入落实公司第二次党代会精神、推动“十四五”发展规划
实施的关键一年。公司将坚持稳中求进工作总基调，以推动
高质量发展为根本目的，攻坚克难，积极作为，以更加昂扬
的斗志，更加务实的作风，努力推进各项经营工作，努力实
现资本的保值增值和公司的高质量发展，为资本市场健康发
展做出积极贡献，回报广大投资者。2023 年财务预算目标为：
40
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
一、经营目标
（一）2023 年新签合同额力求达到 960 亿元。
（二）2023 年实现营业总收入 592 亿元。
二、利润目标
2023 年实现利润总额 4.8 亿元。
以上预算指标仅为本公司基于现状作出的合理预计，不
代表本公司 2023 年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。
预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、
微观方面的诸多影响因素。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
公司 2022 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2022 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
151,408,433.98 元，其中,母公司实现净利润为 220,655,947.33
元，根据《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定，
按 10%提取盈余公积 22,065,594.73 元，加上年初未分配利润
1,312,825,616.44 元，扣减 2022 年已分配的 2021 年度现金
股利 83,678,454.34 元和支付其他权益工具持有人的利息
166,684,736.09 元，2022 年度期末母公司未分配的利润为
1,261,052,778.61 元。
2022 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数（截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本
1,901,788,174 股），每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），
预计分配利润 45,642,916.18 元，尚余 1,215,409,862.43 元，
结转下一次分配。本次利润分配不送红股，也不实施资本公
积金转增股本。
在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司因存在可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
42
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
43
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
关于公司2022年度日常关联交易执行情况
及2023年度日常关联交易预计情况的议案
为规范管理关联交易，保护公司全体股东权益，根据《公
司关联交易制度》及实际情况，现将公司 2022 年度日常关
联交易执行情况暨 2023 年日常关联交易预计情况报告如下：
一、 日常关联交易基本情况
(一) 2022年日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，
2022年公司与关联方发生的日常关联交易累计为16,489.15
万元，较上年度减少36.28%，且少于经公司2022年第一次临
时股东大会审议通过的关联交易预计数（64,762.45万元）。
交易对象主要系控股股东重庆建工投资控股有限责任公司
（以下简称“重庆建工控股”）及其直接或间接控制的企业
（或组织），以及第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以
下简称“重庆高速集团”）直接或间接控制的企业。具体关
联交易及其金额如下：
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类 2022 年预计 2022 年实际
关联方名称 发生金额差异较
别 金额 发生金额
大的原因
购买商品、接 重庆高速集团控制的 2 家
724.17 4,499.08 —
受劳务 子公司
44
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
重庆建工控股控制的 3 家
51.85 11.80 —
子公司（或组织）
小计 776.02 4,510.88 —
重庆建工集团房地产开发 甲方原项目拓展
39,030.67 1,658.88
有限公司 计划滞后。
重庆建工新城置业有限公 施工工期较原计
14,706.33 6,745.00
司 划有所滞后。
销售商品、提
重庆建工控股控制的其他
供劳务 6,263.00 122.21 —
3 家子公司
重庆高速集团控制的 4 家
3,367.65 2,829.98 —
子公司
小计 63,367.65 11,356.07 —
重庆建工控股及其控制的
收取租金 113.53 105.25 —
1 家企业
收取托管费 重庆建工控股 136.89 150.4 —
重庆建工控股及其控制的
支付租金 268.36 300.51 —
2 家公司
重庆兴益建新实业有限责
支付托管费 100.00 66.04 —
任公司
合计 64,762.45 16,489.15 —
注：以上各类别关联交易中合并统计的关联方均受同一实际控制人重庆市国有资产监督
管理委员会直接或间接控制。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易分别按同受公
司控股股东或第二大股东控制为口径进行合并列示，下同。
(二) 2023年预计日常关联交易的基本情况
本次公司2023年预计日常关联交易金额为56,761.54万
元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况
如下表所示：
单位：万元
关联交易类 2023 年预 2022 年实际 本次预计金额与上年实际
关联方名称
别 计金额 发生金额 发生金额差异较大的原因
原工期滞后的项目拟将加
重庆高速利百客商贸有限公司 20,000.00 4,231.34 快施工进度，使得材料采
购买商品、 购需求增大。
接受劳务 重庆 建工控股 控制的 3 家子 公司
85.69 24.06 —
（或组织）
小计 20,085.69 4,255.40 —
45
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
原工期滞后的项目拟将加
重庆建工新城置业有限公司 18,963.55 6,728.96
快施工进度。
2023 年甲方拟将启动新项
销售商品、 重庆筑美时光置业有限公司 11,870.00 0
目建设。
提供劳务 重庆建工控股控制的 2 家子公司 5,029.51 1,726.76 —
重庆中环建设有限公司 160.90 135.69 —
小计 36,023.96 8,591.41 —
收取租金 重庆建工控股及其控制的 1 家企业 50.89 124.60 —
收取托管费 重庆建工控股 120.13 120.39 —
支付租金 重庆建工控股及其控制的 2 家公司 380.87 275.37 —
支付托管费 重庆兴益建新实业有限责任公司 100.00 66.04 —
合计 56,761.54 13,433.21 —
注：上述接受劳务、销售商品、提供劳务等金额较大的关联交易事项，其 2022 年发生
额及 2023 年预计额（包括同类别单一公司及合计金额）分别占公司同类业务的比例均未超
过 1%。
二、关联方介绍和关联方关系
为生产经营需要，本公司与控股股东及其他关联企业将
发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如
下：
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
单位：万元
2022 年
关联方名称 与本公司关系 注册资本 法定代表人 主营业务
资产总额 净资产 营业收入 净利润
重庆建工投资控 本公司控股股 投资业务及相关资产经营、资产管理、投资咨询服
143,679.95 唐德祥 320,261.68 177,731.58 1,852.17 4,938.58
股有限责任公司 东 务，财务顾问
重庆兴益建新实 控股股东二级
130.00 何 强 销售办公用品；计算机软件开发；商务信息咨询 870.27 -1,205.69 628.97 43.87
业有限责任公司 子公司
重庆建工集团房
控股股东二级 房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居
地产开发有限公 16,181.35 黄 普 269,203.54 51,983.91 6,056.33 569.15
子公司 间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务
司
重庆建工新城置 控股股东三级 房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居
15,000.00 张 钒 86,527.92 22,533.55 32,569.32 2,318.79
业有限公司 子公司 间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务
重庆筑美时光置 控股股东三级 房地产开发经营、房地产经纪、房地产咨询、房地
20,000.00 谢 西 27,662.49 8,000.14 — 0.14
业有限公司 子公司 产评估
重庆中环建设有 二股东三级子
94,174.09 赖成军 建筑施工 510,921.60 106,442.82 331,045.57 5,952.36
限公司 公司
重庆高速利百客 二股东三级子
10,000.00 沈 亮 大宗建设材料 47,204.00 11,007.00 125,812.00 878.00
商贸有限公司 公司
注：上述关联交易方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易遵循公平、公开、
公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及
2023 年度薪酬发放计划的议案
根据重庆市国有资产监督管理委员会《市属国有重点企
业负责人薪酬管理暂行办法》《市属国有重点企业主要负责
人经营业绩考核暂行办法》、公司相关薪酬与绩效考核管理
制度及《公司章程》等相关规定，结合2022年度公司董事实
际履职情况、公司2022年度经营业绩及2023年度经营目标，
参照行业薪酬水平，现提交公司董事2022年度薪酬执行情况
及2023年度薪酬发放计划，具体如下：
第一部分 公司现任及离任董事2022年度薪酬执行情况
从公司获得的报
姓 名 职 务 性 别 说 明
酬总额（万元）
唐德祥 董事长 男 53.48
包含 2018-2019 年
周 进 董 事 男 84.94
任期激励收入
包含 2018-2019 年
闫学军 董 事 男 94.37
任期激励收入
鲁学佳 董 事 男 30.19
李海鹰 董 事 男 —
包含 2018-2019 年
魏福生 原董事长 男 43.79
任期激励收入
董 斌 原董事 男 —
赵勇军 独立董事 男 —
黄新建 独立董事 男 —
温泽彬 独立董事 男 —
曾 勇 独立董事 男 —
- 49 -
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
陈箭宇 原独立董事 男 7.79
张永水 原独立董事 男 7.79
童文光 原独立董事 男 7.79
相关说明：
（一）上述公司内部董事薪酬标准根据其在公司担任的
具体管理职务，按照重庆市国有资产监督管理委员会及公司
相关薪酬与绩效考核管理制度确定分配方案。
（二）魏福生先生已离任，不再担任本公司董事长；董
斌先生、陈箭宇先生、张永水先生、童文光先生已离任，不
再担任本公司董事。
（三）李海鹰先生、董斌先生在公司股东重庆高速公路
集团有限公司任职，在其任职的公司股东单位领薪，2022年
度未在本公司领取薪酬。
（四）上述薪酬统计口径为2022年度公司实际发放的税
前薪酬。其中内部董事所涉及的个人所得税和按规定应缴纳
的社会保险、住房公积金、企业年金个人部分统一由公司代
扣代缴。
第二部分 公司董事2023年度薪酬方案
一、本方案适用对象：任期内公司董事
二、2023年度董事薪酬标准及发放办法
（一）按照公司2018年股东大会会议决议、第三届董事
会第三十七次会议决议，独立董事津贴标准为每人每年人民
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
币6万元（税后）。
（二）内部董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职
务，按照重庆市国有资产监督管理委员会及公司相关薪酬与
绩效考核管理制度确定分配方案。
（三）除独立董事以外的外部董事薪酬根据其任职的单
位有关规定执行，公司不向其另行发放薪酬。
（四）内、外部董事均不再另行发放津贴等其他薪酬。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬发放计划的议案
根据重庆市国有资产监督管理委员会《市属国有重点企
业负责人薪酬管理暂行办法》《市属国有重点企业主要负责
人经营业绩考核暂行办法》、公司相关薪酬与绩效考核管理
制度及《公司章程》等相关规定，结合2022年度公司监事实
际履职情况、公司2022年度经营业绩及2023年度经营目标，
参照行业薪酬水平，现提交公司监事2022年度薪酬执行情况
及2023年度薪酬方案，具体如下：
第一部分 公司现任及离任监事2022年度薪酬执行情况
从公司获得的报酬
姓 名 职 务 性 别 说 明
总额（万元）
陈 健 监事会主席 男 59.25 包含 2018-2019 年任期激励收入
罗文艺 监事 女 32.77
王 理 监事 男 —
张凤群 监事 男 —
扈春艺 原监事 女 —
贺永东 职工监事 男 71.76
黄显涛 职工监事 男 24.88
刘晓莉 职工监事 女 36.63
龚丽萍 原职工监事 女 24.37
- 52 -
重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
相关说明：
（一）公司监事会主席陈健按照重庆市国有资产监督管
理委员会及公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定分配方
案。
（二）公司监事罗文艺女士、职工监事贺永东先生、黄
显涛先生、刘晓莉女士、龚丽萍女士为公司在职员工，薪酬
标准根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬
与绩效考核管理制度执行。
（三）公司监事王理先生在公司股东单位重庆市城市建
设投资（集团）有限公司任职，公司监事张凤群先生、扈春
艺女士在公司股东单位重庆市江北嘴中央商务区开发投资
集团有限公司任职，上述公司监事在其任职的股东单位领
薪，2022年度未在本公司领取薪酬。
（四）龚丽萍女士已离任，不再担任本公司职工监事；
扈春艺女士已离任，不再担任本公司监事。
（五）上述薪酬统计口径为2022年度公司实际发放的税
前薪酬，其所涉及的个人所得税和按规定应缴纳的社会保
险、住房公积金、企业年金个人部分统一由公司代扣代缴。
第二部分 公司监事2023年度薪酬方案
一、本方案适用对象：任期内公司监事
二、2023年度监事薪酬标准及发放办法
（一）公司监事扈春艺、王理薪酬根据其任职的股东单
位有关规定执行，公司向其不另行发放薪酬。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
（二）公司其他监事薪酬均根据其在公司担任的具体管
理职务，按照重庆市国有资产监督管理委员会及公司相关薪
酬与绩效考核管理制度确定分配方案。
（三）公司监事均不再另行发放津贴等其他薪酬。
请审议。
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2023 年 6 月 29 日
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
关于为参股公司提供财务资助
暨关联交易的议案
一、关联交易概述
2012 年 3 月，公司与重庆高速集团按 43：57 的股权比
例共同出资成立通粤高速。为弥补通粤高速运营初期资金缺
口，2023 年 6 月 8 日公司召开第五届董事会第四次会议，经
全体非关联董事全票通过《关于公司为参股公司提供财务资
助暨关联交易的议案》，同意公司按出资股权比例，向通粤
高速提供财务资助不超过 5,160 万元（具体金额以正式签订
的协议为准），期限为三年，年利率为 4.05%，按季付息，
到期还本。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，全体非关联董事均投票赞成。公司全体独
立董事已事前认可该事项，并发表了同意的独立意见。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资
助事项尚须提请股东大会审议。
过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或
其他关联人发生类别相关的关联交易，累计金额为 3,440 万
元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.39%。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
二、关联方介绍
（一）关联方基本工商信息
1.公司名称：重庆通粤高速公路有限公司
2.统一社会信用代码：915000005936686036
3.法定代表人：谢居应
4.注册资本：485,125,000.00 元
5.注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号第 8 层
6.公司类型：有限责任公司
7.经营范围：房地产开发经营；一般项目：对南川至贵
州道真（重庆段）高速公路项目进行投资，组织项目公路建
设，并对上述项目公路进行经营和管理
8.成立日期：2012 年 3 月 31 日
9.股权结构：重庆建工持股 43%，重庆高速集团持股 57%。
（二）关联关系说明
通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集
团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接
控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构
成关联交易。
（三）关联方最近一年一期经审计主要财务指标
截止 2022 年 12 月 31 日，通粤高速资产总额为
407,061.06 万元，净资产为 72,439.05 万元，2022 年实现营
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
业收入 9,389.98 万元，净利润-17,599.61 万元，资产负债率
为 82.20%。
截止 2023 年 3 月 31 日，通粤高速资产总额为 403,610.94
万元，净资产为 69,422.38 万元，2023 年 1-3 月实现营业收
入 3,135.04 万元，净利润-3,391.23 万元，资产负债率为
82.80%。
经查证，通粤高速信用情况不存在异常。
（四）重庆建工上一会计年度对通粤高速提供的财务资
助为 3,440 万元，通粤高速均按期支付了利息，不存在财务
资助到期后未能及时清偿的情形。
（五）被资助对象的其他股东的基本情况
1.公司名称：重庆高速公路集团有限公司
2.统一社会信用代码：91500000202831558M
3.法定代表人：滕英明
4.注册资本：10,000,000,000.00 元
5.注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号
6.公司类型：有限责任公司（国有独资）
7.经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下
以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性
公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及
资产管理，高速公路资源开发及运营管理。
8.成立日期：1998 年 5 月 8 日
9.股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会 100%持股
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
10.与上市公司的关联关系：因重庆高速集团持有公司
5%以上股份，为公司第二大股东，且重庆高速集团副总经理
李海鹰任公司非独立董事，构成了公司的关联方。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的和交易类别
交易标的：股东借款
交易类别：向关联方提供财务资助
（二）交易的主要情况
为弥补通粤高速运营初期资金缺口，以各股东按其持股
比例提供财务资助的形式投入通粤高速，投入资金主要用于
偿付银行贷款本息及部分工程结算款。
（三）关联交易协议的主要条款
1.合同双方
甲方（出借人）：重庆建工集团股份有限公司
乙方（借款人）：重庆通粤高速公路有限公司
2.借款金额：51,600,000.00 元（具体金额以正式签订的
协议为准）
3.借款期限：3 年
4.借款用途：用于弥补资金缺口
5.借款利率：年利率 4.05％
6.本金偿还及利息支付安排：到期还本，按季付息
7.违约责任：如任何一方未按协议规定履行义务，应按
相关规定承担赔偿责任。
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重庆建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议
8.生效时间：本协议经甲乙双方签字盖章后有效。
（四）定价依据
根据协议，通粤高速按照年利率 4.05%向公司支付资金
占用费。本次借款年利率参考中国人民银行公布的 LPR，定
价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次财务资助的资金主要用于通粤高速弥补运营初期
的资金缺口。本次财务资助是经各股东方协商一致，按照股
权比例进行提供的，且资助额度较小，不会对公司的生产经
营及资产状况产生重大不利影响。为最大限度降低风险，公
司将在提供财务资助后加强对借款的使用监管，同时密切关
注通粤高速经营和财务状况，确保风险总体可控。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司对合并报表外的公司提供财
务资助总余额不超过 12,040 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例不高于 1.35%；公司控股子公司未对合并报表外
的公司提供财务资助；公司不存在逾期未收回的金额。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
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