证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2023-053
转债代码：110064        转债简称：建工转债

             重庆建工集团股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
20 日发出召开第五届董事会第六次会议的通知。公司第五届董事会
第六次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决的
董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于公司财务负责人辞职及聘任财务总监的公告》（临 2023-054）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨
关联交易的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》 临 2023-
055）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    （三）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金
的议案》
    为增强所属全资子公司重庆建工渝远建筑装饰有限公司（以下简

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称“渝远公司”）商业信用和市场竞争能力，公司董事会同意渝远公
司以未分配利润转增资本的方式增加注册资本金 5,000 万元，增资后，
渝远公司注册资本金由 5,000 万元增加至 10,000 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇二三年七月二十八日




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