证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2023-066
转债代码：110064       转债简称：建工转债

             重庆建工集团股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
13 日发出召开第五届董事会第八次会议的通知。公司第五届董事会
第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议
案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》（临 2023-067）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于开展应收账款资产证券化的公告》（临 2023-068）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于非公开发行公司债券预案的公告》（临 2023-069）

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于非公开发行可续期公司债券预案的公告》（临 2023-070）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》
    为满足重庆市城乡建设委员会相关政策要求，推动可持续性经营，
公司董事会同意所属全资子公司重庆建工建材物流有限公司以现金
及实物资产分期出资 2,500 万元，将其一分公司转设为全资子公司。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于公司所属全资子公司对其子公司增加注
册资本金的议案》
    为增强公司市场竞争力，公司董事会同意所属全资子公司重庆建
工住宅建设有限公司对其全资子公司重庆建工住新建设有限公司增
加注册资本金 3,200 万元。增资后，该子公司注册资本金由 800 万元
增加至 4,000 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-071）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇二三年十月二十一日




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