证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2023-074
转债代码：110064       转债简称：建工转债

             重庆建工集团股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
20 日发出召开第五届董事会第九次会议的通知。公司第五届董事会
第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于会计政策变更的公告》（临 2023-075）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独
立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《重庆建工公司信用类债券募集资金管理办法》

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   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工公
司信用类债券募集资金管理办法》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《重庆建工公司信用类债券信息披露事务管理
制度》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工公
司信用类债券信息披露事务管理制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十月三十日




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