证券代码：600961            证券简称：株冶集团        公告编号：临 2023-027



               株洲冶炼集团股份有限公司
           第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2023 年 5 月 16 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
    （三）召开董事会会议的时间：2023 年 5 月 19 日。
    召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。
    召开董事会会议的方式：现场结合视频。
    （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中
以视频方式出席董事 4 名。
    （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
    列席人员：公司监事、公司高级管理人员。


       二、董事会会议审议情况
   （一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
       8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
    具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。
    此议案需提交股东大会审议。
       （二）关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
    独立董事已对该事项发表同意的独立意见。
       8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
    具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资
金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-030）。
       （三）关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
       8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
    具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-031）。
    此议案需提交股东大会审议。


       三、备查文件
    1、第七届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见
    3、薪酬与考核委员会关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
意见
    特此公告。




                                                 株洲冶炼集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 5 月 19 日