证券代码：600961        证券简称：株冶集团      公告编号：临 2023-031

           株洲冶炼集团股份有限公司
 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                     的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 日召开
第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：

               修改前                             修改后

 外聘董(监)事发放津贴标准：         外聘董(监)事发放津贴标准：

 （2）董事：会务及履行职责所需事 （2）董事：会务及履行职责所需事

 务性费用补助 3 万元/年。           务性费用补助 10 万元/年。此外，董

                                    事往返公司交通费、住宿费和来公司

                                    开展的调研活动费用由公司承担。

 外聘董(监)事发放津贴标准：         外聘董(监)事发放津贴标准：

 （3）监事：会务及履行职责所需事 （3）监事：会务及履行职责所需事

 务性费用补助 2 万元/年。           务性费用补助 2 万元/年。此外，监

                                    事往返公司交通费、住宿费和来公司

                                    开展的调研活动费用由公司承担。

 董事、监事以补助方式计发的薪酬， 董事、监事以补助方式计发的薪酬，

 由 董 事会秘书处负责 ，每年发放一 人力资源部负责根据年度标准以实际

 次。预扣预发的及需年度结算的，按 履职情况按月进行预发，每年度根据

 每结算年度为单位进行一次结算，多 履职评价情况进行一次结算。

 退少补。
   修订后的薪酬方案经公司股东大会审议通过后开始执行。
   公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况并依据行
业、地区薪酬水平进行修订的，符合公司实际经营情况，有利于强化公司董
事、监事勤勉尽责的意识，促进公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益
的情形。
   特此公告。




                                            株洲冶炼集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2023 年 5 月 19 日