证券代码：600961          证券简称：株冶集团         公告编号：临 2023-040



                   株洲冶炼集团股份有限公司
         关于董事会和监事会延期换届及独立董事
                     任期届满的提示性公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会和监事会延期换届
    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“上市公司”、“公司”）
第七届董事会和监事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚
在积极推进中，为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第
七届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会各
专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运
营。
    公司将积极推进董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

       二、独立董事任期届满
    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，
上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中至少包括
一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立
董事樊行健先生担任公司独立董事届满 6 年，由于目前公司董事会成员在任 8 名，
其中独立董事 3 名，樊行健先生属于会计专业人士，其届满离任将导致公司独立
董事人数少于董事会成员三分之一，樊行健先生仍将继续履行其独立董事及董事
会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。
特此公告。




             株洲冶炼集团股份有限公司
                     董   事   会
                 2023 年 6 月 16 日