株洲冶炼集团股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第二十八次会议审议事项
                      的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，
作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第二十八
次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
     一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

     公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调
整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能
够客观、公允地反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，
有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、
可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意
公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。
     二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
     经审阅公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，我们认为，专项报告真实、准确反映了公司 2023
年半年度募集资金存放与使用的相关情况，内容完整，不存在虚
假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定。
公司募集资金的存放、使用和管理符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相
关要求，不存在变相改变募集资金用途、违规存放和违规使用募
集资金的情形，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益
的情形。
    三、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
    经审阅，我们认为五矿集团财务有限责任公司具有合法有效

的《金融许可证》《企业法人营业执照》，资质合法并受严格监督；

公司对其经营资质、业务和风险状况等进行了充分评估，不存在

违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管

理办法》规定的情形；关联董事回避表决，相关决策程序合法、

有效；不存在损害公司及中小股东权益的情形。

    综上，我们一致同意上述议案。


   独立董事：樊行健   谢思敏 田生文