证券代码：600961            证券简称：株冶集团        公告编号：临 2023-049



              株洲冶炼集团股份有限公司
          第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议
通知和会议材料。
    （三）召开监事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。
    召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。
    召开监事会会议的方式：现场会议。
    （四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中：
监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决。
    （五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。


    二、监事会会议审议情况
    （一）关于监事会换届选举的议案
   由于公司第七届监事会任期已满，根据股东推举，提名 4 名监事候选人：夏中卫、
易炬、谭周潮、付强。经公司职工民主选举，推举柳祥国、尹清芝、刘慧担任公
司第八届监事会职工监事。
    除职工监事外，其他监事候选人须经公司股东大会选举通过。
      6   票同意，   0   票反对，   0   票弃权，通过了该议案。
    推举职工监事具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举
职工监事的公告》（公告编号：临 2023-050）。
    此议案需提交股东大会审议。
    （二）关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
      6   票同意，   0   票反对，   0   票弃权，通过了该议案
    具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2023 年度日
常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-051）。


    三、备查文件
    第七届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                                  株洲冶炼集团股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2023 年 9 月 25 日