株冶集团:株冶集团第八届董事会第一次会议决议公告2023-10-28
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2023-057
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2023 年 10 月 27 日。
召开董事会会议的地点:湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。
召开董事会会议的方式:现场结合视频。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,其中
以视频方式出席董事 2 名。
(五)本次董事会会议的主持人:刘朗明先生。
列席人员:公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司董事长的议案
鉴于公司 2023 年第四次临时股东大会已选举出公司新一届董事会,为完善
公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相
关规定,选举董事刘朗明先生担任公司董事长。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
(二)关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举,为完善公司治理结构,公司选举第八届
董事会各专门委员会委员,成员如下:
一、战略委员会
主任:刘朗明 副主任:闫友
委员:曹晓扬、谈应飞、谢思敏、田生文、李志军
二、审计委员会
主任:李志军 副主任:郭文忠
委员:陈贵冬、谢思敏、田生文
三、薪酬与考核委员会
主任:谢思敏 副主任:曹晓扬
委员:谈应飞、田生文、李志军
四、提名委员会
主任:田生文 副主任:刘朗明
委员:闫友、谢思敏、李志军
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
(三)2023 年第三季度报告
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度
报告》。
(四)关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于同一控制下
企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:临 2023-059)。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日