证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：临 2023-065



                    株洲冶炼集团股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以支付
现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）购
买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称“五矿铜业”）100.00%股权
（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

    上市公司于 2023 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了
《关于<株洲冶炼集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司董事
会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东
大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

    特此公告。

                                            株洲冶炼集团股份有限公司

                                                 董    事   会

                                               2023 年 11 月 29 日