株洲冶炼集团股份有限公司
         关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

       株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以支付现
金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）购买
其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称“五矿铜业”）100.00%股权（以
下简称“本次交易”、“本次重组”）。本次交易完成后，五矿铜业将成为上市公司
的全资子公司。
       公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及上海证券交
易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度，
将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
       1、本公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层，限定了相关
敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
       2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节
严格遵守了保密义务。
       3、本公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘
录。
       4、在本公司与交易对方签订的交易协议中对于本次交易相关的信息保密事
项进行了约定。
       5、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保
密义务。
       综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信
息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
       特此说明。

       （以下无正文）




                                      1
    （本页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司关于本次重组采取的保密措
施及保密制度的说明》的盖章页）




                                             株洲冶炼集团股份有限公司

                                                     2023 年   月   日




                                  2