证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-071
株洲冶炼集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均遵循公平、公开、
公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响；不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此
类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年12月15日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2024
年度日常关联交易预计的议案》，董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了上述议案，关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠已回避
表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交
股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同
意提交董事会审议，并发表了事前认可意见如下：
1、公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为，均属公司日
1
常的生产经营所必需，定价原则公平，预计金额合理。交易对方均具有相应资质，
资信较高，履约能力可靠；公司与关联方的交易均严格遵守国家法律法规，符合
法定程序，关联双方的履约有法律保障。
2、所有关联交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。结
算方式参照市场结算方式和公司相关管理制度。委托贷款利率参考同期市场利率，
符合公平公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的
情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会因此对关联
方形成依赖。
公司全体独立董事发表了独立意见如下：
1、公司预计的2024年度日常关联交易均为日常生产经营活动所必需，交易
价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。交易结算方式参照市场结
算方式及公司相关管理制度。公司与关联方的交易遵守国家相关法律法规，符合
公正、合理的原则。
2、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，会议审议程序
符合法律规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的
情形。
经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表
了书面审核意见如下：
公司本次2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要，交
易均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市，定价原则符合公平合理原则，
不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关
联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度预计发生关联交易总额 149.22 亿元，2023 年 1-11 月实际发
2
生关联交易总额 95.36 亿元，共涉及 21 家关联单位，其中：
1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 60.00 亿元。
2、关联方委托贷款及利息支出 16.23 亿元，其中：湖南有色金属控股集团
有限公司永续委托贷款 15.00 亿元；接受委托贷款的利息支出合计 0.70 亿元；
接收株洲冶炼集团有限责任公司资金支持 0.53 亿元。
3、接受关联方担保金额 19.10 亿元，支付担保费 0.03 亿元，全部为湖南有
色金属控股集团有限公司提供的担保。
另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为 8.18 亿元，年度
存款利息收入为 0.03 亿元。
关联交易额明细表如下：
单位：万元
2023 年 1-11 预计金额与实际发
关联交 2023 年度
关联人 月实际发生金 生金额差异较大的
易类别 预计金额
额（未经审计） 原因
湖南有色黄沙
坪矿业有限公 77,000.00 43,578.20
司
五矿有色金属 自身实际需求和市场
股份有限公司 177,000.00 85,714.75 行情变化等原因导致
（含下属企业） 成交量有所减少
五矿铝业有限
10,000.00 10,000.00
向关联 公司
人采购 自身实际需求和市场
北欧金属矿产
产品、商 70,000.00 8,971.33 行情变化等原因导致
有限公司
品 成交量有所减少
自身实际需求和市场
湖南有色国贸
25,000.00 2,051.62 行情变化等原因导致
有限公司
成交量有所减少
锡矿山闪星锑
自身实际需求和市场
业有限责任公
8,000.00 870.37 行情变化等原因导致
司(含下属企
成交量有所减少
业)
3
2023 年 1-11 预计金额与实际发
关联交 2023 年度
关联人 月实际发生金 生金额差异较大的
易类别 预计金额
额（未经审计） 原因
水口山集团原控股子
公司水口山有限于
2023 年 2 月通过重大
湖南水口山有
资产重组方式成为上
色金属集团有
54,500.00 3,212.10 市公司的全资子公
限公司（含下属
司，纳入合并报表范
企业）
围。因此上市公司与
水口山集团的关联交
易金额有所减少
五矿铜业（湖
122,500.00 114,903.01
南）有限公司
衡阳水口山金
信铅业有限责 50,350.00 30,380.89
任公司
小计 594,350.00 299,682.27
五矿有色金属
股份有限公司 278,250.00 205,479.60
（含下属企业）
水口山集团下属企业
水 口 山有 限于 2023
年 2 月通过重大资产
湖南水口山有
重组方式成为上市公
色金属集团有
67,000.00 13,172.20 司的全资子公司并纳
限公司（含下属
入合并报表范围，因
企业）
此上市公司与水口山
向关联 集团的关联交易金额
人销售 有所减少
产品及 五矿铜业（湖
73,500.00 62,609.99
劳务 南）有限公司
公司营销策略及市场
湖南有色国贸
4,400.00 142.22 情况变化导致成交量
有限公司
减少
锡矿山闪星锑
公司营销策略及市场
业有限责任公
5,000.00 - 情况变化未与其发生
司(含下属企
业务
业)
衡阳水口山金
信铅业有限责 7,500.00 4,239.06
任公司
4
2023 年 1-11 预计金额与实际发
关联交 2023 年度
关联人 月实际发生金 生金额差异较大的
易类别 预计金额
额（未经审计） 原因
五矿铍业股份
1,950.00 1,352.75
有限公司
贵州金瑞新材 公司营销策略及市场
料有限责任公 1,560.00 82.33 情况变化导致成交量
司 减少
中冶南方都市
市场情况变化未与其
环保工程技术 1,000.00 -
发生业务
股份有限公司
MMG Kinsevere 市场情况变化未与其
1,500.00 -
SARL 发生业务
小计 441,660.00 287,078.15
接受关 株洲冶炼集团
1,100.00 775.44
联人提 有限责任公司
供的租
小计 1,100.00 775.44
赁
水口山集团下属企业
水 口 山有 限于 2023
年 2 月通过重大资产
湖南水口山有
重组方式成为上市公
向关联 色金属集团有
2,300.00 383.33 司的全资子公司并纳
人提供 限公司（含下属
入合并报表范围，因
的租赁 企业）
此上市公司与水口山
集团的关联交易金额
有所减少
小计 2,300.00 383.33
中国恩菲工程 工程项目结算晚于预
10,000.00 21.70
技术有限公司 期
衡阳水口山金
信铅业有限责 400.00 92.24
任公司
接受关
五矿二十三冶
联人提
建设集团有限
供的工 1,820.00 179.14 工程开工晚于预期
公司（含下属企
程类服
业）
务（含维
湖南有色诚信
修）
工程监理有限 460.00 80.47
责任公司
衡阳水口山工
程技术有限公 8,680.00 7,543.79
司
5
2023 年 1-11 预计金额与实际发
关联交 2023 年度
关联人 月实际发生金 生金额差异较大的
易类别 预计金额
额（未经审计） 原因
小计 21,360.00 7,917.33
湖南有色物业
614.00 590.37
管理有限公司
接受关 五矿物流广东 自身实际需求等原因
10,000.00 3,602.11
联人提 有限公司 导致成交量有所减少
供的劳 五矿物流（营
自身实际需求等原因
务 口）有限公司 2,000.00 -
导致成交量有所减少
（含下属企业）
小计 12,614.00 4,192.48
湖南有色金属
接受关
控股集团有限 209,100.00 156,971.46
联人提
公司
供的贷
株洲冶炼集团
款（含借 10,300.00 5,255.59
有限责任公司
款）
小计 219,400.00 162,227.05
接受关 湖南有色金属
联人提 控股集团有限 199,460.00 191,312.00
供的担 公司
保 小计 199,460.00 191,312.00
合计 1,492,244.00 953,568.05
关联人财务公司交易额情况如下：
单位：万元
2023 年 1-11 月实际发生金
关联交易类别 2023 年预计金额
额（未经审计）
在关联人的财务公司日最
100,000.00 81,841.86
高存款余额
在关联人的财务公司利息
700.00 304.27
收入
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
公司2024年度预计发生关联交易总金额77.95亿元，共涉及15家关联单位，
6
其中：
1、商品买卖、工程、维修、服务等业务交易额50.96亿元。
2、关联方委托贷款、资金支持及利息支出21.97亿元。
3、接受关联方担保最高金额及费用不超过5.02亿元。
另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿
元，年度存款利息收入不超过0.13亿元，在关联人五矿集团财务有限责任公司预
计最高贷款额为8.00亿元，年度贷款利息支出不超过0.16亿元。
具体关联方和关联交易额预计见下表：
单位：万元
2023 年 1-11 本次预计金额与
关联交易 本次预计金 月实际发生 2023 年实际发生
关联人
类别 额 金额（未经 金额差异较大的
审计） 原因
湖南有色黄沙坪矿
52,000.00 43,578.20
业有限公司
五矿有色金属股份 将部分五矿有色
30,000.00 85,714.75
有限公司 金属股份有限公
五矿有色金属（上 司的业务转由五
20,000.00 -
海）有限公司 矿有色金属（上
海）有限公司和
北欧金属矿产有限
向关联人 60,000.00 8,971.33 北欧金属矿产有
公司
采购产品、 限公司开展
商品 锡矿山闪星锑业有
限责任公司(含下 1,363.00 870.37
属企业)
五矿铜业（湖南）
41,100.00 114,903.01 业务调整
有限公司
衡阳水口山金信铅
38,270.00 30,380.89
业有限责任公司
小计 242,733.00 294,418.55
五矿有色金属股份 将部分五矿有色
37,000.00 205,479.60
向关联人 有限公司 金属股份有限公
销售产品 司的业务转由五
及劳务 五矿有色金属（上
151,500.00 - 矿有色金属（上
海）有限公司 海）有限公司和
7
2023 年 1-11 本次预计金额与
关联交易 本次预计金 月实际发生 2023 年实际发生
关联人
类别 额 金额（未经 金额差异较大的
审计） 原因
北欧金属矿产有限 北欧金属矿产有
7,000.00 -
公司 限公司开展
五矿铜业（湖南）
35,900.00 62,609.99 业务调整
有限公司
受生产线检修影
衡阳水口山金信铅
19,700.00 4,239.06 响，将部分中间
业有限责任公司
产品就近销售
五矿铍业股份有限
4,500.00 1,352.75 拓展市场需要
公司
锡矿山闪星锑业有
限责任公司(含下 800 - 拓展市场需要
属企业)
湖南有色国贸有限
1,250.00 142.22
公司
小计 257,650.00 273,823.62
接受关联 株洲冶炼集团有限
1,100.00 775.44
人提供的 责任公司
租赁 小计 1,100.00 775.44
中国恩菲工程技术
接受关联 7,000.00 21.7 工程尾款支付
有限公司
人提供的
五矿二十三冶建设
工程类服
集团有限公司（含 370 179.14
务（含维
下属企业）
修）
小计 7,370.00 200.83
接受关联 湖南有色物业管理
785 590.37
人提供的 有限公司
劳务 小计 785 590.37
湖南有色金属控股
接受关联 209,360.00 156,971.46
集团有限公司
人提供的
株洲冶炼集团有限
贷款（含借 10,300.00 5,255.59
责任公司
款）
小计 219,660.00 162,227.05
接受关联 湖南有色金属控股
50,200.00 191,312.00
人提供的 集团有限公司
担保 小计 50,200.00 191,312.00
合计 779,498.00 923,347.86
8
关联人财务公司交易额情况如下：
单位：万元
2023 年 1-11 月
关联交易类别 2024 年预计金额
实际发生金额（未经审计）
在关联人的财务公司
150,000.00 81,841.86
日最高存款余额
在关联人的财务公司
1,300.00 304.27
利息收入
在关联人的财务公司
80,000.00 0.00
贷款额
在关联人的财务公司
1,600.00 0.00
利息支出
2024年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排。担保、委
托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。
由于交易双方均为公司实际控制人中国五矿集团有限公司所控制的公司，上
述交易构成了公司的日常关联交易。
本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国五矿集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：翁祖亮；注册地址：北
京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹佰零贰亿元整；经营范围：黑色
金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管
理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产
管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工
艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开
发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机
9
电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机
电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物
业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、
代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动）。
关联关系：公司实际控制人。
2、湖南有色黄沙坪矿业有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：
张永忠；注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人一村；注册资本：人民
币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。经营范围：矿产资源采选、勘查、销
售、测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿
集团有限公司，属于公司的关联法人。
3、五矿有色金属股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：徐基清；注册地址：
北京市海淀区三里河路五号；注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；
经营范围：许可项目：期货业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动）。
关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集
10
团有限公司，属于公司的关联法人。
4、五矿二十三冶建设集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：
宁和球；注册地址：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层；
注册资本：人民币贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整。经营范围：建筑工
程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、
机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程
总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨
道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、
钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施
工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；
环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行
业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；
承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系
统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；
物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化
品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能
源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收
存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业
务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：五矿二十三冶建设集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五
矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
5、北欧金属矿产有限公司
11
企 业 类 型 ： 有 限 公 司 ； 总 经 理 ： 赵 勇 ； 注 册 地 址 ：
Arenavagen41,POBox10114,12128Stockholm-Globen,Sweden；注册资本：100万
瑞典克朗；经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。
关联关系：北欧金属矿产有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有
限公司，属于公司的关联法人。
6、湖南有色国贸有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：
刘党辉；注册地址：长沙市天心区劳动西路342号；注册资本：人民币壹亿元整。
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；货物进出口；建筑材
料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；住房
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：湖南有色国贸有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有
限公司，属于公司的关联法人。
7、湖南有色金属控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：
赵志顺；注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；注册资本：人民币壹佰伍拾
伍亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。经营范围：国家授权范围内的资产经营；
以自有合法资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资（不得从事吸收
存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；有色
金属产品的生产、销售及相关技术服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相
关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12
关联关系：湖南有色金属控股集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五
矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
8、株洲冶炼集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：
刘朗明；注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号；注册资本：人民币捌亿
柒仟玖佰陆拾叄万捌仟元整。经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销；来料
加工；本公司自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及
技术的进出口业务；“三来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资；房屋、
场地、设备租赁业务。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
关联关系：株洲冶炼集团有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人。
9、中国恩菲工程技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：刘诚；注册资本：人民币贰拾
亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元；注册地址：北京市海淀区复兴路12号；
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘
察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备
研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、
转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营)；销售化工产品。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
关联关系； 中国恩菲工程技术有限公司公司的实际控制人均为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人。
13
10、五矿集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：董甦；注册资本：人民币叁拾
伍 亿 元 整 ； 注 册 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 5 号
A247-A267(单)A226-A236(双)C106；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准
的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投
资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应
的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机
构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于
公司的关联法人。
11、湖南有色物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：
李正山；注册资本：人民币伍佰万元整；注册地址：湖南省长沙市天心区劳动西
路290号B栋213室；经营范围：物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；
房地产信息咨询；房地产居间代理服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地
租赁；园林绿化工程施工；风景园林工程设计服务；家庭服务；五金产品、日用
百货、建筑装饰材料的零售；大型餐饮（限分支机构经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：湖南有色物业管理有限公司与本公司的实际控制人均为中国五矿
集团有限公司，属于公司的关联法人。
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12、锡矿山闪星锑业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：
康东升；注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；注册资本：人
民币壹拾贰亿贰仟零捌拾肆万捌仟壹佰元整；经营范围：一般项目：常用有色金
属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销
售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；
体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；
住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含
危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；食品销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
关联关系：锡矿山闪星锑业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五
矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
13、衡阳水口山金信铅业有限责任公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：
阳耀子；注册资本：人民币贰亿捌仟叁佰万元整；注册地址：常宁市水口山镇；
经营范围：二类机动车维修；印刷（含商标、图书、报刊）；汽车货运；电铅、
氧气、乙炔供应有色金属冶炼、加工销售；经营政策允许的有色矿产品、金属材
料、化工产品（不含危险品）、机电产品；合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回收、
冶炼、销售；机电维修、机械维修、金属切削、工具制造、冷作；建筑防腐材料、
防腐工程；门面租赁；服装制造销售、劳动防护用品采购制造销售；编织袋生产
销售；润滑油销售；压缩气体和液化气体（乙炔[溶于介质的]、氧[压缩的]、氮
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[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的]）；鉴证咨询服务（不含金融、证券、
期货及投融资中介服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；化验检测；废旧物资回收、
生产、销售；炉料回收利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司与公司的实际控制人均为中国
五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
14、五矿铜业（湖南）有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：
彭曙光；注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟壹佰壹拾肆万壹仟元整；住所：湖南省
常宁市水口山镇；经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、
二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和
销售；煤炭批发； 氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及
销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿
砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业
务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人。
15、五矿铍业股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）；法定代表人：王松林；注册资本：
伍仟伍佰壹拾万元整；注册地址：湖南省长沙市望城区乌山街道桃园路9号；经
营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；
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高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；选矿（除稀土、放射性矿产、
钨）；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶
瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；非居住
房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于
公司的关联法人。
16、五矿有色金属（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：
张长海；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-878
室；注册资本：贰亿元整；经营范围：一般项目：金属矿石、有色金属合金、高
性能有色金属及合金材料、金属材料、化工产品（不含许可类化工产品）、石油
制品销售（不含危险化学品）、建筑材料、针纺织品、日用玻璃制品、皮革制品、
工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、煤炭及制品、电力电子元器件、
纸浆的销售；食用农产品、五金产品的批发；建筑工程机械与设备租赁；货物进
出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内企业间的
贸易及贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） 许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于
公司的关联法人。
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（二）和履约能力分析
公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买锌精矿、铅
精矿、阳极泥、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等；同时向关联方销
售黄金、白银、硫精矿、冰铜、硫酸等产品。由于交易（担保）对方均属具有相
应资质、资信较高、实力较强的专业单位，其履约能力可靠；购销双方就经常性
关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，在
资金方面，相关方就担保、委托贷款等关联交易签署了协议或合同，严格遵守相
关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：
签署方的名称：详见上表。
签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。
签署日期：按购销业务发生的时间，分期分别签署。
数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量
控制。
交易标的：锌精矿、铅精矿、硫酸、黄金、白银、冰铜、硫精矿、阳极泥、
维修、工程及劳务、资金支持、担保等。
交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。
交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。
合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同生效时间：合同约定的生效时间。
合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行
期限内。
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其他合同或协议条款遵照《民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律、
法规，如由此引起对方损失，应按照《民法典》及有关法律法规的规定处理，并
承担相应的法律责任。
2、接受关联方资金支持情况说明
遵循国家信贷政策，结合公司财务状况，根据公司2024年度的生产经营需要，
拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款等资金支持，总额度不
超过人民币20亿元,其中：永续性委托贷款15亿。拟接受关联方株洲冶炼集团有
限责任公司资金支持（含借款）不超过1亿元，主要用于生产经营周转。资金利
率参考同期市场利率，手续费等由本公司承担。
接受上述资金支持的期限及金额视各相关方的资金情况和公司需要而商定。
3、担保情况说明
为满足公司生产经营及项目建设资金需求，2024年公司向银行融资的部分授
信需要湖南有色金属控股集团有限公司提供担保，担保总额不超过5亿元人民币
（含外币折算），具体贷款金额、贷款银行及担保期限等在公司实际贷款时确定。
（二）定价政策
1、公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，
关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及股东的
利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取市场价
格予以定价。
2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均系供
销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉关联
交易合同参照其他同类客户合同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履
行的流程进行。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是公司日常经营的需要，有利于资源共享，发挥协同效应。上
述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害公司利益，不会对
公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影
响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次公司 2024 年
度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，独立董事
已发表了事前认可意见和独立意见，董事会审计委员发表了审核意见，公司所履
行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对株冶集团
2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 15 日
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