证券代码：600962          证券简称：国投中鲁        公告编号：2023-021


                 国投中鲁果汁股份有限公司
            第八届董事会第 10 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第
10 次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在山东省威海市乳山市胜利街 28 号以
现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生
主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<国投中鲁 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁 2023 年半年度报告》《国投中鲁 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司 2023 年半年度风险
持续评估报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁关于国投财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事杜仁堂、尉
大鹏、罗超、彭铎回避表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关
于公司第八届董事会第 10 次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董
事关于公司第八届董事会第 10 次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                 国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 31 日