证券代码：600962           证券简称：国投中鲁       公告编号：2023-022


                   国投中鲁果汁股份有限公司
            第八届监事会第 7 次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 7
次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在山东省威海市乳山市胜利街 28 号以现
场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女
士主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<国投中鲁 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关要求，
监事会对公司 2023 年半年度报告发表如下书面审核意见：
    1．公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
    2．公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管
理和财务状况等事项；
    3．在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；
    4.本公司监事会及全体监事保证公司 2023 年半年度报告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司 2023 年半年度风
险持续评估报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国

投中鲁关于国投财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                      国投中鲁果汁股份有限公司监事会

                                               2023 年 8 月 31 日