证券代码：600962         证券简称：国投中鲁         公告编号：2023-031


                 国投中鲁果汁股份有限公司
           第八届董事会第 12 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第
12 次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于
2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通
过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关
于公司第八届董事会第 12 次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董
事关于公司第八届董事会第 12 次会议相关事项的独立意见》。该议案已经公司
审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                   国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 7 日