证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-016
中海油能源发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,473,019,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.3539
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生主持。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李新仲先生、董事崔炯成先生因公务原
因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许金良先生因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书肖德斌先生出席会议；
4、财务总监孟俞利女士列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,170,030 99.9899 256,400 0.0030 593,200 0.0071
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,170,030 99.9899 256,400 0.0030 593,200 0.0071
3、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,170,030 99.9899 256,400 0.0030 593,200 0.0071
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,169,030 99.9899 256,400 0.0030 594,200 0.0071
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,760,930 99.9969 256,400 0.0030 2,300 0.0001
6、 议案名称：2023 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,341,159,728 98.4437 131,857,602 1.5562 2,300 0.0001
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,170,030 99.9899 256,400 0.0030 593,200 0.0071
8、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,334,921,200 98.3701 138,096,130 1.6298 2,300 0.0001
9、 议案名称：关于确认 2022 年度董事薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,760,930 99.9969 256,400 0.0030 2,300 0.0001
10、 议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,472,760,930 99.9969 256,400 0.0030 2,300 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2022 年度利润 356,7
256,4
5 分配方案 44,26 99.9275 0.0718 2,300 0.0007
00
3
关于续聘 2023 356,1
256,4 593,2
7 年度审计机构 53,36 99.7620 0.0718 0.1662
00 00
的议案 3
关于公司 2023
年度对外担保 218,9 138,0
8 计划及向金融 04,53 61.3172 96,13 38.6820 2,300 0.0008
机构申请授信 3 0
额度的议案
关于确认 2022
年度董事薪酬 356,7
256,4
9 及制订 2023 年 44,26 99.9275 0.0718 2,300 0.0007
00
度薪酬方案的 3
议案
关于确认 2022
年度监事薪酬 356,7
256,4
10 及制订 2023 年 44,26 99.9275 0.0718 2,300 0.0007
00
度薪酬方案的 3
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。所有议案均为普通决议议案，已获得出席会
议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会听取了《中海油能源发展股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张艳、王晶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议