证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2023-020


                   中海油能源发展股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电
子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》。2023
年 8 月 22 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第七次会议。
    本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席项华先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，会议做出如下决议：
    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及
其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司 2023 年半年
度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报
告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披
露的《2023 年半年度报告摘要》。

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    2、审议通过《2023 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估
报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2023 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持
续评估报告》。


    3、审议通过《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易
的议案》
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事项华先生、许金良先
生回避表决。
    上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，
监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-022）。



    特此公告。




                                         中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 24 日




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