证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2023-019


                   中海油能源发展股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电
子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第七次会议的通知》。2023
年 8 月 22 日，公司以现场会议方式召开第五届董事会第七次会议，会议由公司
董事长朱磊先生主持。
    本次会议应到董事 6 名，亲自出席董事 5 名，委托出席董事 1 名，董事李新
仲先生由于其他公务安排，书面委托董事崔炯成先生代为出席会议并代为行使表
决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的
召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
做出如下决议：
    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披
露的《2023 年半年度报告摘要》。


    2、审议通过《2023 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估
报告》

                                    1
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2023 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持
续评估报告》。


    3、审议通过《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易
的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-022）。


    4、审议通过《关于提名张伟为董事候选人的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：
2023-023）。


    5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公
告为准。


    特此公告。


                                     2
    中海油能源发展股份有限公司董事会
                    2023 年 8 月 24 日




3