证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2023-024


                   中海油能源发展股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日以电
子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2023
年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议由公司董事
长朱磊先生主持。
    本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员、相
关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规
定。


    二、董事会会议审议情况

    会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
做出如下决议：
    1.审议通过《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交至股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理
的公告》（公告编号：2023-025）。


    2.审议通过《关于提名杜向东先生为董事候选人的议案》

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    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交至股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理
的公告》（公告编号：2023-025）。


    3.审议通过《关于聘任周天育先生为公司总经理的议案》
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理
的公告》（公告编号：2023-025）。


    特此公告。




                                         中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 27 日




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