证券代码：600970               证券简称：中材国际     公告编号：2023-045


                中国中材国际工程股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,578,758,937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                59.7490



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出
席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式表决。董事长刘燕先生因公务出
差不能现场主持本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事、副总裁朱兵先
生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁隋同波先生
   列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股     1,578,758,937 100.0000                0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                     反对                     弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例     票数       比例

                                                         （%）               （%）

   A股       1,568,526,998 99.3518 10,231,939            0.6482          0   0.0000



3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数       比例

                                                         （%）               （%）

   A股       1,568,526,998 99.3518 10,231,939            0.6482          0   0.0000



4、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数       比例

                                                         （%）               （%）

   A股       1,568,526,998 99.3518 10,231,939            0.6482          0   0.0000



5、 议案名称：《关于中材海外为关联参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限

   公司境外融资提供担保的议案》

   审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                     弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例       票数           比例

                                                             （%）                     （%）

       A股         39,001,447 100.0000                   0   0.0000                0   0.0000



6、 议案名称：《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                          反对                      弃权

                    票数              比例（%）   票数           比例       票数          比例

                                                                （%）                    （%）

      A股       1,568,765,898 99.3670 9,993,039                 0.6330             0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                         反对               弃权
序号                           票数     比例（%）         票数          比例      票 比例
                                                                        （%）     数 （%）
1        《关于增加注册 84,246,633         100.0000               0     0.0000     0     0.0000
         资本并修订<公
         司章程>的议案》
2        《关于修订<公     74,014,694       87.8547   10,231,939        12.1453    0     0.0000
         司股东大会议事
         规则>的议案》
3        《关于修订<公     74,014,694       87.8547   10,231,939        12.1453    0     0.0000
         司董事会议事规
         则>的议案》
5        《关于中材海外 39,001,447         100.0000               0     0.0000     0     0.0000
         为关联参股公司
         中材科技（巴西）
         风电叶片有限公
         司境外融资提供
         担保的议案》
6        《 关 于 公 司     74,253,594   88.1383   9,993,039   11.8617   0   0.0000
         2023 年 度 投 资
         计划的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1、2、3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
议案 5 为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材料科
学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司回避对该议案的表决。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



四、      备查文件目录


1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书。


特此公告。

                                           中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 12 日