证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2023-071
债券代码：188717          债券简称：21 国工 01



                 中国中材国际工程股份有限公司
            第七届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十八次会议于 2023 年 9 月 28 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 8 日以
现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意将本议案提请
公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    经控股股东中国建材股份有限公司提名，同意于月华、堵光媛为公司第八
届监事会监事候选人（简历详见附件），当选监事与公司职工代表监事共同组成
第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            中国中材国际工程股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇二三年十月八日




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附件
                     中国中材国际工程股份有限公司
                      第八届监事会监事候选人简历


    1.于月华：中国国籍，女，1972年出生，工学学士学位，中国注册会计师。
历任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理，北京中
瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，国务院派驻国有重点大型企业监事会专业
检查组成员，中国建材股份有限公司财务部副总经理、审计监察部副总经理（主
持工作）、审计部副总经理（主持工作），西南水泥有限公司监事，中国联合水
泥集团有限公司监事会主席。现任中国建材股份有限公司职工代表监事、总审计
师兼审计部总经理，甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股
份有限公司监事会主席，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北京金隅集团
股份有限公司监事。
    2.堵光媛：中国国籍，女，1978 年出生，硕士研究生学历，助理经济师。
历任中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、法律事务部副总经理（主
持工作）、总经理。现任中国建材股份有限公司法律合规部总经理、职工监事，
中国中材国际工程股份有限公司监事，中国复合材料集团有限公司董事，中材高
新股份有限公司董事。
    于月华女士、堵光媛女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司监事的情形。




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