证券代码：600970         证券简称：中材国际         公告编号：临 2023-078
债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                  中国中材国际工程股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以
现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    选举于月华女士为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           中国中材国际工程股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇二三年十月二十六日




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