中国中材国际工程股份有限公司
                  未来三年股东回报规划
                       （2024 年-2026 年）



    为进一步规范和完善中国中材国际工程股份有限公司（以下简称

“公司”）利润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积

极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证监发〔2012〕

37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年

修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）及《中国中材国际工程股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定，并结合公

司实际情况，制定了《中国中材国际工程股份有限公司未来三年股东

回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、本规划制定的考虑因素

    公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑

公司经营发展阶段、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境

等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营模式、盈利能力、现

金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，

建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东短期利

益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配

政策的连续性和稳定性。

    二、本规划的制定原则

    公司实行积极、稳定、可预期的利润分配政策，本规划的制定应

当符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特
别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资

回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，在符合现金分红条件

情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

    三、公司未来三年（2024 年—2026 年）具体股东回报规划

    （一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法

规允许的其他方式分配利润。

    （二）在符合现金分红条件情况下，公司未来三年每年将进行一

次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公

司进行中期现金分红。

    （三）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无

重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积

金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年

实现的可供分配利润的 40%。

    公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，

当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相

关比例计算。

    （四）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股

票股利分配的方式进行利润分配。

    （五）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，

并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公

司分红的建议和监督。

    （六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
    （一）公司至少每三年重新审议一次股东回报规划。

    （二）股东回报规划由董事会制订，提交股东大会审议批准。

    （三）制订股东回报规划应当根据《公司章程》确定的利润分配

政策，结合公司生产经营情况，充分考虑公司盈利状况、现金流量状

况、投资规划、长期发展需要等因素，并结合股东（特别是中小股东）、

独立董事和监事的意见制定。

    （四）因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有

必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符

合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。股东回报规

划的调整需要履行《公司章程》要求的决策程序。

    （五）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。