证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2023-086
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01



                  中国中材国际工程股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2023 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以
现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》，
同意将本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将
本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议
案》，同意将本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          中国中材国际工程股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二三年十二月五日




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