证券代码：600970         证券简称：中材国际        公告编号：临2023-091
债券代码：188717         债券简称：21国工01



                 中国中材国际工程股份有限公司
         第八届董事会第三次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议（临时）于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月
27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会
董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司“十四五”发展战略与规划（修订稿）》
    公司将以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以建设“材料工业世界
一流服务商”为愿景，秉持“一核两驱”（以工程技术服务为“核心”，以数
字智能和高端装备为“驱动”）、“三业并举”（主导产业做优做强，属地经
营做强做大，第二赛道培育突破）的顶层设计，致力于成为中国建材集团“三化”
转型“主力军”、国际化发展“先锋官”、世界一流企业“排头兵”，成为材
料工程行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                            中国中材国际工程股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二三年十二月二十八日




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