证券代码：600977           证券简称：中国电影        公告编号：2023-028


                     中国电影股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023
年 11 月 13 日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11
月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》
    详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-029）。
    议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
    公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议
案等具体事项将另行公告。
    议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                                中国电影股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 15 日