证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金         公告编号：2023-069


             赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席
监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的
规定。经会议审议，表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

    根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《赤
峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事
会议事规则》进行修订。

    表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。

    特此公告。



                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2023 年 12 月 14 日