赤峰黄金                   2023 年第二次临时股东大会会议资料




    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


           2023 年第二次临时股东大会


                   会议资料




               二〇二三年十二月




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                                                  目 录


2023 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................... 3

2023 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................... 5

议案一：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件

的议案 ......................................................................................................... 7

议案二：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》

的议案 ......................................................................................................... 8

议案三：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制

度》的议案................................................................................................. 9




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              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以

下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的

正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大

会规则》等法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下

简称《公司章程》）的规定，特制定本次大会会议须知如下：

    一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东

及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士

入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数

及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达

会场。

    五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

    本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示

意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议


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案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。

    六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的

方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

    公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网

络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东

身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代

表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表

决结果。

    八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。

    九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急

处理，以保护公司和全体股东利益。




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            2023 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议基本情况

    （一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

    （二）会议主持人：董事长王建华先生

    （三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14:00

    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月

29 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2023 年 12 月 29 日的 9:15-

15:00。

    （五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

    （六）股权登记日：2023 年 12 月 22 日

二、会议议程

    （一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情

   况

    （二）推选本次股东大会计票人、监票人

    （三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

    （四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明


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   （五）投票、计票和监票

   （六）休会，统计表决结果

   （七）宣布表决结果

   （八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件

   （九）会议结束




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议案一
      关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》

                       及其附件的议案

各位股东：

    根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业

股份有限公司股东大会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董

事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>

及其他相关制度的公告》（公告编号 2023-070）。

    上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请

各位股东审议。




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议案二
           关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                  监事会议事规则》的议案

各位股东：

    根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金

矿业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章

程>及其他相关制度的公告》（公告编号 2023-070）。

    上述事项已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请

各位股东审议。




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议案三
           关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                 独立董事工作制度》的议案

各位股东：

    根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟

对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于 2023 年

12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体上发布的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制

度》。

    上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提

请各位股东审议。




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